AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Avaldamise kuupäev | 28.12.2023 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (4)
| Linn | Sa'adah |
|---|---|
| Riik | Jeemen |
| Täielik aadress | Sa'adah, Yemen |
| Linn | Al-Hudaydah |
|---|---|
| Riik | Jeemen |
| Täielik aadress | Al-Hudaydah, Yemen |
| Linn | Amran |
|---|---|
| Riik | Jeemen |
| Täielik aadress | Amran, Yemen |
| Tänav | Airport Line Al-Jumna Roundabout |
|---|---|
| Linn | Sana'a |
| Riik | Jeemen |
| Täielik aadress | Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 01:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.