AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (31)
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL OMGI AND BROS COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL OMGI AND BROS COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMQI FOR EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMQI FOR EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | OMQI COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OMQI COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | UMQI EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | UMQI EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-AMQI EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-AMQI EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-UMQI HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-UMQI HAWALA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (17)
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Shabwah |
| Täielik aadress | Shabwah, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Lahej |
| Täielik aadress | Lahej, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Suqatra |
| Täielik aadress | Suqatra, Yemen |
| Tänav | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office |
|---|---|
| Linn | Al-Mukalla |
| Riik | Jeemen |
| Piirkond | Hadhramout |
| Täielik aadress | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen |
| Tänav | Galam Street |
|---|---|
| Linn | Taiz |
| Riik | Jeemen |
| Täielik aadress | Galam Street, Taiz, Yemen |
| Tänav | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser |
|---|---|
| Linn | Cairo |
| Riik | Egiptus |
| Täielik aadress | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt |
| Linn | Ash Shihr |
|---|---|
| Riik | Jeemen |
| Piirkond | Hadramawt |
| Täielik aadress | Ash Shihr, Hadramawt, Yemen |
| Linn | Qusayir |
|---|---|
| Riik | Jeemen |
| Piirkond | Hadramawt |
| Täielik aadress | Qusayir, Hadramawt, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Hadhramout |
| Täielik aadress | Hadhramout, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Aden |
| Täielik aadress | Aden, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Taix |
| Täielik aadress | Taix, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Abian |
| Täielik aadress | Abian, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Sanaa |
| Täielik aadress | Sanaa, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Hudidah |
| Täielik aadress | Hudidah, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Ibb |
| Täielik aadress | Ibb, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Almhahra |
| Täielik aadress | Almhahra, Yemen |
| Riik | Jeemen |
|---|---|
| Piirkond | Albaidah |
| Täielik aadress | Albaidah, Yemen |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.04.2025. 13:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.