AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AL-KUBAYSI, 'Umar) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-KAWTHAR HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KAWTHAR HAWALA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Linn | Al-Qa'im |
|---|---|
| Riik | Iraak |
| Piirkond | Al Anbar Province |
| Täielik aadress | Al-Qa'im, Al Anbar Province, Iraq |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 27.04.2025. 01:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.