AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 07.03.2018 |
| Märge | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Eesnimi |
| Täielik nimi/Tiitel | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Perekonnanimi/Nimi | Al-Kawthar Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al-Kawthar Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Al Kawthar Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Al Kawthar Co. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Co. |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Riik | Iraak |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (4)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Al-Kawthar Money Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Al-Kawthar Money Exchange |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Al-Kawthar Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Al-Kawthar Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Al Kawthar Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Al Kawthar Co. |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Co. |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Iraak |
| Täielik aadress | Al-Qaim Al Ambar Province Iraq |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Further Identifiying Information: Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016.Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
Taastatud: 28.04.2025. 19:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.