AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (3)
| Tänav | Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion |
|---|---|
| Linn | Tijuana |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Baja California |
| Täielik aadress | Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico |
| Tänav | Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui |
|---|---|
| Linn | Tijuana |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Baja California |
| Täielik aadress | Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui, Tijuana, Baja California, Mexico |
| Tänav | Boulevard Agua Caliente |
|---|---|
| Linn | Tijuana |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Baja California |
| Täielik aadress | Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | R.F.C.: ACO040630893 |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.10.2025. 13:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.