Waseem Rauf LOAN
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (9)
| Perekonnanimi/Nimi | LOAN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Waseem Rauf |
| Täielik nimi/Tiitel | Waseem Rauf LOAN |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BUTT |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Abdul Majid |
| Täielik nimi/Tiitel | Abdul Majid BUTT |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LOAN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Waseem Raouf |
| Täielik nimi/Tiitel | Waseem Raouf LOAN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LOUN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Waseem Rauf |
| Täielik nimi/Tiitel | Waseem Rauf LOUN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LOUN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Waseem Rouf |
| Täielik nimi/Tiitel | Waseem Rouf LOUN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LOUN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Waseem Raouf |
| Täielik nimi/Tiitel | Waseem Raouf LOUN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | RASHID |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Abdul Majid |
| Täielik nimi/Tiitel | Abdul Majid RASHID |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | RASHI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Abdul Majid |
| Täielik nimi/Tiitel | Abdul Majid RASHI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LON RAOUF |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Wasim Raouf |
| Täielik nimi/Tiitel | Wasim Raouf LON RAOUF |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (3)
| Tänav | c/o AL AMLOOD TRADING LLC |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | c/o FMF GENERAL TRADING LLC |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates |
| Riik | Pakistan |
|---|---|
| Täielik aadress | Pakistan |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Lahore, Pakistan |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Passport: AA8908881 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Tüüp | Identification Number: 35200-5407888-5 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 11.05.2025. 08:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.