Sanktsioonide nimekirjad
18.219.58.157
29.04.2025 01:03:47

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)

Nimekiri

Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi Ühendkuningriik
Programmid (1) ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Loetellu kandmise kuupäev (1) 24.07.2017
Märge Money exchange business in Albu Kamal, (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Täielik nimi/Tiitel HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Tüüp Eesnimi
Perekonnanimi/Nimi Hanifeh Exchange
Täielik nimi/Tiitel Hanifeh Exchange
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi Hunaifa Office
Täielik nimi/Tiitel Hunaifa Office
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi Hanifah Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel Hanifah Exchange Company
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi Hanifah Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel Hanifah Currency Exchange
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Täielik nimi/Tiitel مكتب حنيفة للصرافة
Tüüp Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi Hanifa Money Exchange Office
Täielik nimi/Tiitel Hanifa Money Exchange Office
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi Hanifa Exchange
Täielik nimi/Tiitel Hanifa Exchange
Tüüp AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik Süüria

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (7)

Olek Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Täielik nimi/Tiitel Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Tüüp Peamine hüüdnimi
Olek Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi Hanifa Exchange
Täielik nimi/Tiitel Hanifa Exchange
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Olek Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi Hanifah Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel Hanifah Currency Exchange
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Olek Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi Hanifa Money Exchange Office
Täielik nimi/Tiitel Hanifa Money Exchange Office
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Olek Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi Hanifah Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel Hanifah Exchange Company
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Olek Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi Hunaifa Office
Täielik nimi/Tiitel Hunaifa Office
Tüüp AKA (tuntud ka kui)
Olek Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi Hanifeh Exchange
Täielik nimi/Tiitel Hanifeh Exchange
Tüüp AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik Süüria
Täielik aadress Albu Kamal (Al-Bukamal) Syrian Arab Republic

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp Further Identifiying Information: Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Used exclusively for ISIL-related transactions.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591
Taastatud: 29.04.2025. 00:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.