HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 24.07.2017 |
| Märge | Money exchange business in Albu Kamal, (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
Nimed/Pealkirjad (8)
| Perekonnanimi/Nimi | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifeh Exchange |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifeh Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Hunaifa Office |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hunaifa Office |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifah Exchange Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifah Exchange Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifah Currency Exchange |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifah Currency Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Täielik nimi/Tiitel | مكتب حنيفة للصرافة |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifa Money Exchange Office |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifa Money Exchange Office |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifa Exchange |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifa Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Riik | Süüria |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (7)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifa Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifa Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifah Currency Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifah Currency Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifa Money Exchange Office |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifa Money Exchange Office |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifah Exchange Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifah Exchange Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Hunaifa Office |
| Täielik nimi/Tiitel | Hunaifa Office |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Hanifeh Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifeh Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Albu Kamal (Al-Bukamal) Syrian Arab Republic |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Further Identifiying Information: Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Used exclusively for ISIL-related transactions.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
Taastatud: 30.04.2025. 10:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.