RAHAT LTD.
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Afghanistan |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 21.12.2012 |
| Märge | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | RAHAT LTD. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RAHAT LTD. |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Musa Kalim Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Musa Kalim Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Rahat Trading Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Rahat Trading Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Täielik nimi/Tiitel | راحت لمتد |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Perekonnanimi/Nimi | New Chagai Trading |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | New Chagai Trading |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (12)
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Iraan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (5)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Rahat Ltd |
| Täielik nimi/Tiitel | Rahat Ltd |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Musa Kalim Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Musa Kalim Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Rahat Trading Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Rahat Trading Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | New Chagai Trading |
| Täielik nimi/Tiitel | New Chagai Trading |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (12)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Gereshk District Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Dr Barno Road Quetta Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Kandahari Bazaar Quetta Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Täielik aadress | Zahedan Zabol Province Iran |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Zaranj District Nimroz Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Further Identifiying Information: Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195 |
Taastatud: 30.12.2024. 19:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.