Souruh Company
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Syria |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 26.09.2011 |
| Märge | Real Estate |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | Souruh Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Souruh Company |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | شركة صروح العقارية |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | شركة صروح العقارية |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Soruh Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Soruh Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | SOROH Al Cham Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SOROH Al Cham Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Riik | Süüria |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Email Address: sorohco@gmail.com |
|---|
| Tüüp | Phone Number: (1) +963-11-5316396 (2) +963-11-5327266 (3) +963-932-878282 (4) +963-933-526812 |
|---|
| Tüüp | Website: http://sites.google.com/site/sorohco |
|---|
Põhjendus (4)
| Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. |
| Regime controlled company. Majority of the shares were previously owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. As such, there are reasonable grounds to suspect that the company is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial or other economic resources and/or is owned or controlled by or otherwise associated with the regime. |
| Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Souruh Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Souruh Company |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Soroh Al Cham Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Soroh Al Cham Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Adra Free Zone Area Damascus Syria |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Tüüp | Phone Number: +963-11-5316396. +963-11-5327266. +963-932-878282. +963-933-526812 |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Further Identifiying Information: Real Estate |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Phone Number: (1) +963-11-5327266 (2) +963-933-526812 (3) +963-932-878282 (4) +963-11-5316396 |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Website: http://sites.google.com/site/sorohco |
Taastatud: 29.04.2025. 22:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.