Sanktsioonide nimekirjad
3.239.97.34
07.11.2024 15:35:39

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.10.2024. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 28.09.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 06.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.11.2024., Läti - 31.12.2019 , Canada - 29.10.2024.

Viimased dokumendid: 2024.10.29. 2024/2784 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2024.11.06, | Ühendkuningriik: 2024.10.29, | Canada: 2024.10.25
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Näitan 1 542 üksusest 521-540.
Subjektid
Rohkem
Näitan 34 474 üksusest 521-540.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
521#521 Eesnimi: Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
522#522 Eesnimi: Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
523#523 Eesnimi:
INTERALIMENT OFFSHORE COMPANY
Verdun 732 Center 3377/74 Mousseitbeh, Dar El-Fatwa Sector Rachid Karame Sreet, Beirut, Lebanon
Verdun - Center, 730, Section 74 of the property 3377 Area Msaytbeh Real Estate - the fifth floor, Beirut, Lebanon
732 Center, 5th Floor, Verdun Street, Beirut, Lebanon
EntitySDNSDGT31.12.2019
524#524 Eesnimi:
TRANSGAZELLE
TRANS GAZELLE SPRL
Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
525#525 Eesnimi:
PAINS VICTOIRE
SOCIETE GENERALE DE PAIN
SOCIETE GENERALE DES PAINS
PAN VICTOIRE
SOCIETE GENERAL DES PAINS SPRL
22 Avenue Konda, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
526#526 Eesnimi:
MINOTERIE DU CONGO SPRL
MINO CONGO
Avenue Konda-Konda No 2 Commune De Ngaliema, Kinshasa, 180, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
527#527 Eesnimi: Tony SAAB
Tony Butrus SA'B
Tony Boutros SA'B
Tannourine Tahta, Batroun, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
528#528 Eesnimi: Saleh ASSI
Saleh Ali ASSI
Salih 'Ali 'ASI
Salah ASSI
Salih ASSI
Congo, Democratic Republic of the
Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet, Paris, 27007, France
Bashoura, Beirut, Lebanon
Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon
IndividualSDNSDGT31.12.2019
529#529 Eesnimi: Ramla Al Bayda, Al Bizri Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
530#530 Eesnimi:
الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة
Groupe Islamique Combattant Marocain
GICM
MoroccoEntityUNAl-Qaida31.12.2019
531#531 Eesnimi: Maarad Street, Solidere King Property 200, Harbor, Beirut, Lebanon
Building 200, Maarad Street, Beirut, Lebanon
EntitySDNSDGT31.12.2019
532#532 Eesnimi:
NUMEIRIYA 1057 SAL
Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
533#533 Eesnimi:
JEBAA 2480 SAL
Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3672, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
534#534 Eesnimi: Jnah, Adnan Al Hakim Street, Minister Building, First Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
535#535 Eesnimi: Jnah, Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Real Estate No. 3673, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
536#536 Eesnimi:
NOOR HOLDING SAL
Bizri Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
537#537 Eesnimi:
AL DIBIYA 143 SAL
Adnane Al Hakim Street, Al-Wazeer Building First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
538#538 Eesnimi: Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
539#539 Eesnimi:
BEIRUT GM SAL
Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
540#540 Eesnimi:
BEIRUT DIAM COMPANY SAL
Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019