Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.200
19.07.2025 02:22:54

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.17 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Näitan 1 674 üksusest 501-520.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 683 üksusest 501-520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
501#501 Eesnimi: Abu Brays
Izzat Ibrahim al-Duri
Abu Ahmad
Izzat Ibrahim al-Douri
Izzat Ibrahim Al-Duri
Al-Dur (J.O. ES)
al-Dur
IndividualEUIRQ31.12.2019
502#502 Eesnimi: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti
Al-Kimawi
al-Awja, near Tikrit
Al-Awja, near Tikrit (J.O. ES)
IndividualEUIRQ31.12.2019
503#503 Eesnimi: Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti
Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Abed Mahmoud Hammoud
Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud
Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti
Abed Mahmoud Hammud
Abdel Hamid Mahmoud
al-Awja, near TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
504#504 Eesnimi: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti
Oudaï Saddam Hussein Al-Tikriti
BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
505#505 Eesnimi: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti
Qoussaï Saddam Hussein Al-Tikriti
BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
506#506 Eesnimi: Abou Ali
Abu Ali
Saddam Hussein Al-Tikriti
al-Awja, near TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
507#507 Eesnimi: Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
508#508 Eesnimi: Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
509#509 Eesnimi:
INTERALIMENT OFFSHORE COMPANY
Verdun 732 Center 3377/74 Mousseitbeh, Dar El-Fatwa Sector Rachid Karame Sreet, Beirut, Lebanon
Verdun - Center, 730, Section 74 of the property 3377 Area Msaytbeh Real Estate - the fifth floor, Beirut, Lebanon
732 Center, 5th Floor, Verdun Street, Beirut, Lebanon
EntitySDNSDGT31.12.2019
510#510 Eesnimi:
TRANSGAZELLE
TRANS GAZELLE SPRL
Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
511#511 Eesnimi:
PAINS VICTOIRE
SOCIETE GENERALE DE PAIN
SOCIETE GENERALE DES PAINS
PAN VICTOIRE
SOCIETE GENERAL DES PAINS SPRL
22 Avenue Konda, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
512#512 Eesnimi:
MINOTERIE DU CONGO SPRL
MINO CONGO
Avenue Konda-Konda No 2 Commune De Ngaliema, Kinshasa, 180, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
513#513 Eesnimi: Tony SAAB
Tony Butrus SA'B
Tony Boutros SA'B
Tannourine Tahta, Batroun, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
514#514 Eesnimi: Saleh ASSI
Saleh Ali ASSI
Salih 'Ali 'ASI
Salah ASSI
Salih ASSI
Congo, Democratic Republic of the
Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet, Paris, 27007, France
Bashoura, Beirut, Lebanon
Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon
IndividualSDNSDGT31.12.2019
515#515 Eesnimi: Ramla Al Bayda, Al Bizri Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
516#516 Eesnimi:
الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة
Groupe Islamique Combattant Marocain
GICM
MoroccoEntityUNAl-Qaida31.12.2019
517#517 Eesnimi: Maarad Street, Solidere King Property 200, Harbor, Beirut, Lebanon
Building 200, Maarad Street, Beirut, Lebanon
EntitySDNSDGT31.12.2019
518#518 Eesnimi:
NUMEIRIYA 1057 SAL
Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
519#519 Eesnimi:
JEBAA 2480 SAL
Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3672, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
520#520 Eesnimi: Jnah, Adnan Al Hakim Street, Minister Building, First Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019