Sanktsioonide nimekirjad
18.225.95.201
05.03.2025 00:10:30

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 26.02.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 04.03.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 24.02.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 03.03.2025.

Viimased dokumendid: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.02.26 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.02.28 | Canada: 2025.02.21
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 217 üksusest 1 701-1 720.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
1701#1701 Eesnimi: 60th Floor BICSA Financial Center Avenida Balboa, Panama City, PanamaEntitySDNSDGT14.11.2024
1702#1702 Eesnimi: JOEL-VesselSDNSDGT14.11.2024
1703#1703 Eesnimi: CHLOE
SAM 121		-VesselSDNSDGT14.11.2024
1704#1704 Eesnimi: Unit 44, 11th Floor, Mena Tower, Plot BO139, Sanaei Street, Kish, 7941773197, IranEntitySDNSDGT14.11.2024
1705#1705 Eesnimi: ROMINA-VesselSDNSDGT14.11.2024
1706#1706 Eesnimi: LOTUS-VesselSDNSDGT14.11.2024
1707#1707 Eesnimi:
PEARL SHIPPING AND TRADING LTD		1st Floor, Boubes Center, Moussaytbeh Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT14.11.2024
1708#1708 Eesnimi: BARON
UPMAN
DARAN		-VesselSDNSDGT14.11.2024
1709#1709 Eesnimi: 2nd Floor, South Unit, Felestin Street, 472, Tehran, 1415714583, Iran
Unit 205, 2nd Floor, Yas Trading Office Complex, No. 0, Private Dead End, Doctor Ali Shariati Street, Gholhak Central District, Tehran, 1941934336, Tehran, Iran		EntitySDNSDGT14.11.2024
1710#1710 Eesnimi:
ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A.		21st Floor, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, PanamaEntitySDNSDGT14.11.2024
1711#1711 Eesnimi: RAMONA I
SHADI		-VesselSDNSDGT14.11.2024
1712#1712 Eesnimi:
VELINE SHIPTRADE INC		Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe, SeychellesEntitySDNSDGT14.11.2024
1713#1713 Eesnimi: STAR 5-VesselSDNSDGT14.11.2024
1714#1714 Eesnimi: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, MH 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNSDGT14.11.2024
1715#1715 Eesnimi: Muhammad Agha Ahmed Rashdi QATIRJI
Muhammad Agha AL-QATIRJI
Muhammad Agha QATIRJI
Muhammad Agha Ahmed QATIRJI		United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT14.11.2024
1716#1716 Eesnimi: 'Abbas KATERJI-IndividualSDNSDGT14.11.2024
1717#1717 Eesnimi: Abdel Rahman Joma'a BARAKALLAH
Abdel-Rahman Juma BARKTALLAH
Abdelrahman Juma'a BARAKALLAH AHMAD
Abdelrahman Ahmed Guma BARKALLA
Abdelrahman Gomaa BARAK ALLAH
Abdul-Rahman Juma BARAK ALLAH
Abdel-Rahman Yumma TARBALAKALA		Bahr Elarab, East Darfur, Sudan
Sudan		IndividualSDNSUDAN-EO1409812.11.2024
1718#1718 Eesnimi: Abdul Rahman Jumma
Abdul Rahman Juma
Abdelrahman Juma
Abdel Rahman Joma'a
ABDEL RAHMAN JUMA BARKALLA
Abdel Rahman Jumma Barak Allah Ahmad		Bahr Elarab, East Darfur, SudanIndividualUKSudan11.11.2024
1719#1719 Eesnimi: OSMAN MOHAMED HAMID MOHAMED
Osman Mohamed Hamed Mohamed
Osman Mohamed Hamid Hamid		Kadiqali, South Darfur, SudanIndividualUKSudan11.11.2024
1720#1720 Eesnimi: ABDEL RAHMAN JUMA BARKALLABahr Elarab, East DarfurIndividualUNSudan09.11.2024