Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 18.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.18 | Ühendkuningriik: 2025.08.15 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 215 üksusest 1 701-1 720.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
1701	#1701 Eesnimi: SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V. SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1702	#1702 Eesnimi: PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V.	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1703	#1703 Eesnimi: GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1704	#1704 Eesnimi: GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1705	#1705 Eesnimi: PRODUCTIONS PIPO S. DE R.L. DE C.V.	Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1706	#1706 Eesnimi: Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS GUERO	Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1707	#1707 Eesnimi: TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V.	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1708	#1708 Eesnimi: Israel Daniel PAEZ VARGAS Tommy	Mexico City, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1709	#1709 Eesnimi: Salvador DIAZ RODRIGUEZ Chava	Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1710	#1710 Eesnimi: Christian Noe AMADOR VALENZUELA	Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1711	#1711 Eesnimi: Alan VIRAMONTES SESTEAGA Cochito	Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1712	#1712 Eesnimi: GRUPO VINDENDE S.A. DE C.V.	Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.03.2025
1713	#1713 Eesnimi: Paul Ting Kwok LAM Ting Kwok LAM Ting Kwok Paul LAM Dingguo LIN	Hong Kong, China	Individual	SDN	HK-EO13936	31.03.2025
1714	#1714 Eesnimi: Sonny Chi Kwong AU Chi Kwong AU Zhiguang OU Chi Kwong Sonny AU	Hong Kong, China	Individual	SDN	HK-EO13936	31.03.2025
1715	#1715 Eesnimi: Jingwei DONG	Hong Kong, China	Individual	SDN	HK-EO13936	31.03.2025
1716	#1716 Eesnimi: Dick Chung Chun WONG Chung Chun WONG Chung Chun Dick WONG	Hong Kong, China Flat B, 29 Floor, Tower 3, The Riverpark, 8 Che Kung Miu Road, Shatin, Hong Kong, China	Individual	SDN	HK-EO13936	31.03.2025
1717	#1717 Eesnimi: Raymond Chak Yee SIU Zeyi XIAO Chak Yee SIU Chak Yee Raymond SIU	Hong Kong, China	Individual	SDN	HK-EO13936	31.03.2025
1718	#1718 Eesnimi: Margaret Wing Lan CHIU Wing Lan CHIU	Hong Kong, China No. 20, 3rd Street, Section D, Fairview Park, Yuen Long, Hong Kong, China	Individual	SDN	HK-EO13936	31.03.2025
1719	#1719 Eesnimi: Augustin Ryarasa Migabo Augustin MIGABO		Individual	EU	COD	31.03.2025
1720	#1720 Eesnimi: Sergei Mahnjov Sergej Machněv Sergey MAKHNIOV Сергей МАХНЕВ Sergej Machňov	-	Individual	EU	UKR	31.03.2025