Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 26.02.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 04.03.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 24.02.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 03.03.2025.

Viimased dokumendid: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.02.26 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.02.28 | Canada: 2025.02.21
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 217 üksusest 1 661-1 680.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
1661	#1661 Eesnimi: Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1662	#1662 Eesnimi: Sarju RAIKUNDALIA	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1663	#1663 Eesnimi: Basem NAIM Bassem NAIM Basem NAEM	Beit Hanoun, Gaza Strip Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1664	#1664 Eesnimi: Ghazi HAMAD UMAR, Abu Ghazi Ahmad HAMAD	Gaza Strip Saudi Arabia Sao Paulo, Brazil Azerbaijan Qatar	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1665	#1665 Eesnimi: Salama Aziz Muhammad MARI Salame Aziz Muhammad MARA'I	Turkey	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1666	#1666 Eesnimi: Musa Daud Muhammad AKARI	Turkey	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1667	#1667 Eesnimi: Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT GHANIMAT, Abd al Rahman RANIMAT, Abd al Rahman	Turkey Region: West Bank Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1668	#1668 Eesnimi: Mohammad NAZZAL Muhammad NAZZAL Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN	Amman, Jordan Damascus, Syria Karachi, Sindh, Pakistan Doha, Qatar	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1669	#1669 Eesnimi: Roberto CASTELLANOS MEZA BONQUES, Beto BONQUES BROTHERS	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1670	#1670 Eesnimi: Giovanni CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Vanni	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1671	#1671 Eesnimi: Ivan Atzayacatl CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Axa	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1672	#1672 Eesnimi: Juan Carlos CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS CALOCHO	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1673	#1673 Eesnimi: Luis Alonso NAVARRO QUEZADA Josue Francisco ESTRADA ARIAS QUEZADA, Luis MOJARRAS	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1674	#1674 Eesnimi: Jose Adrian CASTILLO LOPEZ Juan Manual MEDINA PEREZ Adrian SALAZAR SALDIVAR FRIAS, Adrian GONZALES, Adrian CHEO	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1675	#1675 Eesnimi: Araceli CASTILLO PEINADO LA DONA	Chihuahua, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1676	#1676 Eesnimi: Jose Sinue CASTRO ALVAREZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1677	#1677 Eesnimi: Erandiny Jazmin ARIAS PONCE	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1678	#1678 Eesnimi: Mohammed Réza Chiabání محمدرضا مدرس خیابانی Mohammad Reza KHIABANI	-	Individual	EU	IRN	19.11.2024
1679	#1679 Eesnimi: MG Flot LLC	Apartment 1, ul Lenina, 18D, 368730, RUSSIAN FEDERATION	Entity	EU	IRN	19.11.2024
1680	#1680 Eesnimi: VTS Broker LLC	Office 19, ul Dzerzhinskogo, 72B, Astrakhan, 414015, RUSSIAN FEDERATION	Entity	EU	IRN	19.11.2024