Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
20.06.2025 21:16:31

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 12 521-12 540.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
12521#12521 Eesnimi:
UK VELES MANAGEMENT
UK VELES MENEDZHMENT OOO		Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14, Moscow, 123610, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12522#12522 Eesnimi:
VELES TRUST LLC
VELES TRAST OOO		Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, Moscow, 109028, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12523#12523 Eesnimi: Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKII
Alexey GNEDOVSKIY
Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKI		Moscow, Russia
32 Olimpiyskiy Prospekt Apt 10, Moscow, 129272, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12524#12524 Eesnimi: Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12525#12525 Eesnimi: Marilena Building Flat No 101, No 1, Prigkipissas Zinas Kanther 12, Nicosia, 1065, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12526#12526 Eesnimi:
AFORRA MENEDZHMENT OOO		ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12527#12527 Eesnimi: Aleksandr Yevgenyevich UDODOV
Aleksandr Evgenevich UDODOV
Alexander UDODOV		Kizilyurt, Republic of Dagestan, Russia
108 6 Zaporozhskaya Street, Moscow, 121596, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12528#12528 Eesnimi: ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26 E/pom./kom 1/IV/9V, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12529#12529 Eesnimi: Nurmurad KURBANOV
Nurmurat KURBANOV
Nourmourad KOURMPANOV
Nuri KURBANOV		Turkmenistan
Cyprus		IndividualSDNBELARUS-EO1403824.02.2023
12530#12530 Eesnimi: Bybloserve Business Center, Floor No. 5 Spyrou Kyprianoy 57, Larnaca, 6051, CyprusEntitySDNBELARUS-EO1403824.02.2023
12531#12531 Eesnimi:
AKB METALLINVESTBANK
PJSC SCB METALLINVESTBANK
OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK		Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1, Moscow, 119180, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12532#12532 Eesnimi:
PJSC BANK ZENIT
BANK ZENIT PAO
BANK ZENIT OAO
OJSC BANK ZENIT		Ul. Odesskaya D. 2, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662		24.02.2023
12533#12533 Eesnimi:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FINANS		Ul. Odesskaya D. 2 Floor 18, Pomeshch. II, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12534#12534 Eesnimi:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT LIZING		Ul. Odesskaya D. 2 Floor 13, Pom. II, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12535#12535 Eesnimi:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP		Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12536#12536 Eesnimi: Dmitry Vitalyevich BUGAYENKO
Dmitry BUGAENKO
Dmitrii Vitalyevich BUGAENKO		Moscow, Russia
6/1 Michurinsky Prospekt, 187-188, Moscow, 119295, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12537#12537 Eesnimi:
AFORRA INZHINIRING OOO		vn.ter.g. munitsipalny okrug Yakimanka per 2-i Babegorodski, d.29 etazh 3, pomeshch. 1, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12538#12538 Eesnimi:
GARANTIYA OOO		bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12539#12539 Eesnimi:
GRIBNAYA RADUGA OOO		ul. Volodsarkogo, d. 70 ofis 4/1, Kursk, Kursk oblast, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12540#12540 Eesnimi:
NIKOLIYA OOO		bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023