Sanktsioonide nimekirjad
18.217.1.165
30.04.2025 16:55:53

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 673 üksusest 12 501-12 520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
12501#12501 Eesnimi: Dmitry PLESHEVSKIY
Iseldor		Zelenograd, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12502#12502 Eesnimi: Valery SEDLETSKI
Valery Veniaminovich SEDLETSKI
Strix		Rostov, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12503#12503 Eesnimi:
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY PUBLIC JOINT STOCK		P.O. Box 1465835661, Tehran, Iran
Derya Blvd - South Sarafahay Street, Ahmad Nafisi East (23) Street, Block 21, Sa'adat Abad, Tehran, 1465835661, Iran
No. 21, Saadat Abad Street Darya South Srafhay P.O. Box 1465835661, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12504#12504 Eesnimi:
MAHSHAHR SIMORGH PETROCHEMICAL COMPANY		Lower Level 1, No. 21, 23 Shahid Ahmad Nasifi Street, Sa'adat Abad Street, Neighborhood Dariya, Tehran, Tehran Province, IranEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12505#12505 Eesnimi: Far East Finance Building, 14 Robinson Road #08-0lA 48545, Singapore, SingaporeEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12506#12506 Eesnimi:
EASTCHEM SHIPPING SDN. BHD.		NO 43-M, Jalan Thambypillai off Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, 50470, MY-14, Malaysia
P04-18 Impian Meridian Commerze, Jalan Subang 1, USJ 1, Subang Jaya, 47600, MY-10, Malaysia		EntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12507#12507 Eesnimi:
UNICIOUS SA
UNICIOUS ENERGY PTE		Suntec Tower Four, 6 Temasek Boulevard #10-05, 38986, Singapore, Singapore
Dubai, United Arab Emirates
Quai des Bergues 29, 1201, Geneve, Switzerland		EntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12508#12508 Eesnimi: Boulevard Ivanak and Farahzadi Boulevard, Second Phase, No. 18, Tehran, Iran
No. 18, 2nd Alley, 1st Street, Khwarazm Street Zarafshan Street Phase 4, Shahrak-e Gharb, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12509#12509 Eesnimi: Ground Floor, No. 0, Site 2 Street, Bandar Imam Special Economic Region Street, Special Economic Region Bandar-e Mahshahr County, Bandar Imam Khomeini, Khuzestan Province, IranEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12510#12510 Eesnimi: Ground Floor, No. 0, Site 2 Street, Bandar Imam Special Economic Region Street, Special Economic Region Bandar-e Mahshahr County, Bandar Imam Khomeini, Khuzestan Province, IranEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12511#12511 Eesnimi:
SANAYE TAKMILI MARUN		Bandar Imam Special Economic Region, Site 2, Bandar-e Mashahr, 6353169311, IranEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12512#12512 Eesnimi: Ivan Vasilyevich VAKHROMEYEV
Mushroom
Ivan Vasilievich VAKROMEEV		Naro-Fominsk, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12513#12513 Eesnimi: Vitaly Nikolayevich KOVALEV
Vitaliy KOVALEV
Bentley
Ben		RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12514#12514 Eesnimi: Baget
MaxMS76
Maksim Sergeevich MIKHAILOV
Maxim MIKHAILOV		-IndividualUKCyber09.02.2023
12515#12515 Eesnimi: Ben
Bentley [historical use of]
Vitaliy Nikolayevich KOVALEV
Vitaly KOVALEV
Bentley		-IndividualUKCyber09.02.2023
12516#12516 Eesnimi: Globus
Valentin Olegovich KARYAGIN		-IndividualUKCyber09.02.2023
12517#12517 Eesnimi: Pleshevskiy Dima Iseldor
Dimitri PLESHEVSKIY
Dimitry PLESHEVSKIY
Dmitry PLESHEVSKIY
Iseldor
Pleshevskiy Dima		-IndividualUKCyber09.02.2023
12518#12518 Eesnimi: Mikhail ISKRITSKI
Mihail ISKRITSKIY
Mikhail ISKRITSKIY
Mikhail ISKRITSKY
Tropa		-IndividualUKCyber09.02.2023
12519#12519 Eesnimi: ivanalert
Mushroom
Ivan Vasilievich VAKHROMEEV
Ivan Vasilyevich VAKHROMEYEV		-IndividualUKCyber09.02.2023
12520#12520 Eesnimi: Valery Veniaminovich SEDLETSKI
Valeri SEDLETSKIY
Strix
valerius		-IndividualUKCyber09.02.2023