Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
21.06.2025 16:45:35

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 11 981-12 000.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
11981#11981 Eesnimi: Al Wazir Building, First Floor Ahmad Solah Street Jnah, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
11982#11982 Eesnimi: Ali NACHAR
Ali Moussa NACHAR
Ali Moussa NACHER
Ali Moussa NACHEIR
'Ali Musa NASHAR		Ivory Coast
Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11983#11983 Eesnimi: Hussein Moussa NACHAR
Hussein NACHAR		Des Cataractes 3329 Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theIndividualSDNSDGT19.04.2023
11984#11984 Eesnimi:
AMANA DIAM		3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates
Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
11985#11985 Eesnimi:
HELICS GEMB BVBA		Hoveniersstraat 30 B. 199, Antwerpen, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
11986#11986 Eesnimi: Bassem MURAD
Basem Hasan MURAD
Basim MURAD		BelgiumIndividualSDNSDGT19.04.2023
11987#11987 Eesnimi:
M.S.D.		30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
11988#11988 Eesnimi:
MATAROMAX PTY LTD		F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11989#11989 Eesnimi: Almas-18-A, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT19.04.2023
11990#11990 Eesnimi: 178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa
F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa
Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11991#11991 Eesnimi: Ibrahim Fadel GHADDARDubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
11992#11992 Eesnimi: Mohamad KHAWAJA
Muhammad KHAWAJAH
Muhammad Ali KHAWAJAH		Lebanon
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11993#11993 Eesnimi: Kariumu MUHAMADI
Nazem Saied AHMED
Nazem Said AHMED
Nizam Saed AHMAD
Nazim Sa'id AHMAD
Nazim AHMAD
Nazem Saeed AHMAD
Nazem Ali AHMAD
Nazem AHMAD		-IndividualUKCounter-Terrorism (Domestic)18.04.2023
11994#11994 Eesnimi: Room 508, 5th Floor, Office Building, Joyshang Center, No. 88, Nanxijiang Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou, Hubei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11995#11995 Eesnimi: Hongfei WANGHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11996#11996 Eesnimi: Huatao YAOHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11997#11997 Eesnimi: H05106, Building 1, No. 58, Guangxi Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11998#11998 Eesnimi: Yaqin WUHubei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11999#11999 Eesnimi: Yonghao WUHubei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
12000#12000 Eesnimi: Ana Gabriela RUBIO ZEAGuatemalaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023