Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
21.06.2025 16:46:21

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 11 941-11 960.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
11941#11941 Eesnimi: Firas Nazem AHMAD
Firas AHMAD
Firas Michael AHMAD		76 Waterstone Drive Benmore Gardens, Johannesburg, South AfricaIndividualSDNSDGT19.04.2023
11942#11942 Eesnimi: Hind Nazem AHMAD
Hind Nazem AHMED
Dida AHMAD
Hind AHMAD		Antwerp, Belgium
92 Boulevard Flandrin, Paris, France
Residence Camelia, Cocody Danga, Nord Abidjan, Cote d Ivoire		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11943#11943 Eesnimi: Rami Yaacoub BAKER
Rami Kamel Yaacoub BAKER
Yaacoub Baker RAMI
Ramy Kamel Yaacoub BAKER		Beirut, Lebanon
Eden Gardens Building Floor 3A-3B Mina El Hosn-Zeytoune Street, Beirut, Lebanon
38 El Kawthar Adnan Al Hakim Street, 7th Floor Jnah, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11944#11944 Eesnimi: Rima Yaacoub BAKER
Rima Kamel Yaacoub BAKER
Rima Kamel BAQER
Rima Kamel Nazem AHMAD		Beirut, Lebanon
Eden Gardens Building, 5th Floor Fawzi Street, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11945#11945 Eesnimi: Mohamad Hussein HIJAZI
Mohammed HEJAZI
Muhammad Husayn HIJAZI		Monrovia, Liberia
Villa No. 1,251/9A Street Al Mardaf, Dubai, United Arab Emirates
Abo Ghaleb Hamdan Building Saint Therese Street Hadath, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11946#11946 Eesnimi: Mohamad Hassan ISMAILKounin, Lebanon
Lyulin 408 Entrance B, Floor 5, Apt 95, Sofia, Bulgaria
Ramlet El Bayda, Fawaz Building, 4th Floor, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11947#11947 Eesnimi: Ali MOSSALEM
Ali Said AL-MOSSALEM
Ali Said MOSSALEM		Arnoun, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11948#11948 Eesnimi: Sundar NAGARAJAN
Nagarajan Sundar Poongulam KASIVISWANATHAN NAGA		Madurai-Tamilnadu, India
32 Westlands Close, Hayes, UB3 4PY, United Kingdom
Sint-Theresiastraat 33, Antwerp, 2600, Belgium		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11949#11949 Eesnimi: Ali OSSEIRAN
Ali Ra'ouf ASAYRAN
Ali Raouf OSSEIRAN
Ali Raaouf ASAYRAN		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
11950#11950 Eesnimi: Maricel Factura FRANCISCO
Maricel FRANCISCO		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
11951#11951 Eesnimi: Fadi Abbas SAADBeirut, LebanonIndividualSDNSDGT19.04.2023
11952#11952 Eesnimi:
G&S DIAMOND FZE		Dubai Airport Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 78426, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
11953#11953 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT19.04.2023
11954#11954 Eesnimi: Mohamad WEHBE
Muhammad WAHBI		Lebanon
Bedfordview Ekurhuleni, South Africa
25 Sandhurst Vista 13 Riepen Ave Riepen Park, Sandton, 2196, South Africa		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11955#11955 Eesnimi:
OXFOCENTO PTY LTD		Sandhavon Office Park, 1st Floor, Block D 12 Pongola Crescent, Sandton, 2090, South Africa
P.O. Box 37172 Birnam Park Gauteng, 2015, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11956#11956 Eesnimi:
DIOTRIX PTY LTD		16 Ratcliffe Drive Morning Side Manor Gauteng, 2052, Johannesburg, South Africa
P.O. Box 575 Gauteng, 2052, Johannesburg, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11957#11957 Eesnimi:
GAVIA BEAUTY COSMETICS PTY LTD		318 Kingsley West Wing Gauteng, 2006, Johannesburg, South AfricaEntitySDNSDGT19.04.2023
11958#11958 Eesnimi: F2W1 The Paragon II 16 Kings Road, Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
P.O. Box 752368, Johannesburg, 2047, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11959#11959 Eesnimi: 18 Alexandra Street Verreniging, Emfuleni, 1830, South Africa
The Paragon II Office F1W1 16 Kings Road, Bedfordview, 2007, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11960#11960 Eesnimi: Sami el Solh Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023