Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 112 üksusest 11 861-11 880.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11861 | Maulawi Rajab Maulawi Rajab Salahudin | Paghman District, Kabul Province, AFGHANISTAN Paghman District, Paghman District, Kabul Province, AFGHANISTAN | Individual | EU | UNLI TAQA | 02.05.2023 |
| 11862 | SULTAN AZIZ AZAM Sultan Aziz Azam | AFGHANISTAN | Individual | EU | UNLI TAQA | 02.05.2023 |
| 11863 | Eduardo PARDO ESPINO | Tinguindin, Michoacan de Ocampo, Mexico Privada Coyules 113 Barrio Santa Maria, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11864 | BESTHINGS, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11865 | PRODUZIONI PECA, S. DE R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11866 | RH LITMAN, S. DE R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11867 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DANTWOO, S.A. DE C.V. | Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11868 | SOCIEDAD SPA PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. | Francisco Medina Ascencio No.2485 Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, 48333, Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11869 | Ian Jassiel GONZALEZ VILLEGAS | Distrito Federal, Mexico Calle Pedro Moreno 113 Colonia Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11870 | Luis Lorenzo GOMEZ ARIAS | Portal Calimaya 662 Colonia Los Portales, Ciudad De Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11871 | ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V. | Bucerias, Nayarit, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11872 | Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA Horacio LELO DE LA REA | Distrito Federal, Mexico Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro, Puerto Vallarta, 48296, Jalisco, Mexico Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11873 | Clemente PADILLA ZARATE | Jalisco, Mexico Calle Pedro Moreno 113 Colonia Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Alvaro Obregon 993 oblatos, Guadalajara, 44380, Jalisco, Mexico Josefa Ortiz 568, Guadalajara, 44380, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11874 | Pedro RIVAS SANCHEZ | Jalisco, Mexico Calle Isla Antigua 3017 Colonia Jardines De La Cruz, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11875 | ASESORES Y PROMOTORES ACG, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11876 | BUSSINES CORPORATIVO T SERVICE INC, S.A. DE C.V. | Josefa Ortiz 568, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11877 | CONSTRUCTORES B2, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11878 | CORPORATIVO BUSSINES MX INSIDER, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11879 | CORPORATIVO SOPORTE LEGAL RECOVERY, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11880 | NT INSURANCE CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |