Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 112 üksusest 11 801-11 820.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
11801	#11801 Eesnimi: Sergey STEPASHIN Sergei Vadimovich STEPASHIN Степашин сергей вадимович	Moscow	Individual	UK	Russia	19.05.2023
11802	#11802 Eesnimi: Sun Ship Management 1. SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD	-	Entity	UK	Russia	19.05.2023
11803	#11803 Eesnimi: Tinkoff Bank Тинькофф банк  TBank T-банк	-	Entity	UK	Russia	19.05.2023
11804	#11804 Eesnimi: Igor Vasilyevich TONKOVIDOV Игорь Васильевич Тонковидов	Khabarovsk	Individual	UK	Russia	19.05.2023
11805	#11805 Eesnimi: Umatex JSC UMATEX Joint-Stock Company Umatex	-	Entity	UK	Russia	19.05.2023
11806	#11806 Eesnimi: VOLGA-FLOT волжский флот VOLGA SHIPPING COMPANY Волжское пароходство	-	Entity	UK	Russia	19.05.2023
11807	#11807 Eesnimi: Vadim Vladislavovich YAKOVLEV Вадим Владиславович ЯКОВЛЕВ	-	Individual	UK	Russia	19.05.2023
11808	#11808 Eesnimi: Alexey Viktorovich YANKEVICH Алексей Викторович ЯНКЕВИЧ	-	Individual	UK	Russia	19.05.2023
11809	#11809 Eesnimi: Mikhail Pavlovich MATVEEV Mihail Pavlovich MATVEEV Mikhail P MATVEYEV MATYEEV, Mikhail MATVEYEV, Mikhail Mix M1X WAZAWAKA UHODIRANSOMWAR BORISELCIN	8 Serzhana Koloskova Street Apartment 6, Kaliningrad, Russia	Individual	SDN	CYBER2	16.05.2023
11810	#11810 Eesnimi: Mario Esteban OGAZON SEDANO	Sinaloa, Mexico Villa Calomato 3595 Fraccionamiento Colinas de la Rivera, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	09.05.2023
11811	#11811 Eesnimi: URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Culiacan, Sinaloa, Mexico Blvd. Pedro Maria Anaya 2498 NTE Col. Villa Universidad, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	09.05.2023
11812	#11812 Eesnimi: SUMILAB, S.A. DE C.V.	Culiacan, Sinaloa, Mexico Boulevard Enrique Cabrera 2212, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	09.05.2023
11813	#11813 Eesnimi: Joaquin GUZMAN LOPEZ El Guero Guero Moreno Moreno	Sonora, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	09.05.2023
11814	#11814 Eesnimi: Raymundo PEREZ URIBE	Mexico City, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	09.05.2023
11815	#11815 Eesnimi: Saul PAEZ LOPEZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	09.05.2023
11816	#11816 Eesnimi: Thant Zin Oo	-	Individual	EU	MMR	03.05.2023
11817	#11817 Eesnimi: Kubilay SARI Kubilav SARI Sari KUBILAY	Seyhan, Turkey Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	02.05.2023
11818	#11818 Eesnimi: Omar ALSHEAK Jihad Issa AL-SHEIKH ZAKOUR, Abu Ahmed ZAKKUR, Abu-Ahmad	Aleppo, Syria Kilis Province, Turkey	Individual	SDN	SDGT	02.05.2023
11819	#11819 Eesnimi: Abu Qasim Yaseer Hassan Ahmed Mahmoud Hassan šejk Hassan Abu Yasir HASSAN Sheikh Hassan		Individual	EU	EUAQ	02.05.2023
11820	#11820 Eesnimi: Swahili Sunna Islámský stát v Iráku a Sýrii - Mosambik Ahlu al-Sunnah wal-Jamaah Ahl al-Sunna wa al-Jamaa ASwJ Ahlu Sunna wa Jamaah Mozambique Wilaya of the Islamic State Al-Shabaab in Mozambique Al-Shabaab Ansar Al-Sunna ISIL-M Islamic State -Mozambique Islamic State of Iraq and Syria – Mozambique ISIS-Mozambique ISIS-Mosambik aš-Šabáb aš-Šabáb v Mosambiku Islamska država – Mozambik Islamska država Iraka in Sirije – Mozambik, ISIS-Mozambik Islamo valstybės Mozambiko atšaka Irako ir Sirijos Islamo valstybės Mozambiko atšaka Al-Shabaab em Moçambique Estado Islâmico — Moçambique Estado Islâmico do Iraque e da Síria — Moçambique ISIS-Moçambique Islamitische Staat — Mozambique Islamitische Staat in Irak en Syrië — Mozambique Mozambique Wilaya van de Islamitische Staat Wilaja Mozambik Państwa Islamskiego Asz-Szabab w Mozambiku Asz-Szabab Państwo Islamskie – Mozambik Państwo Islamskie w Iraku i Syrii – Mozambik ISIS–Mozambik Provincia Mozambic a Statului Islamic Al-Shabaab în Mozambic Statul Islamic – Mozambic Statul Islamic din Irak și Siria – Mozambic ISIS-Mozambic Islámský stát - Mosambik Ahlu Sunnah Wajamo	-	Entity	EU	EUAQ	02.05.2023