Sanktsioonide nimekirjad
13.59.203.127
03.05.2025 10:40:04

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 11 561-11 580.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
11561#11561 Eesnimi:
AMANA DIAM		3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates
Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
11562#11562 Eesnimi:
HELICS GEMB BVBA		Hoveniersstraat 30 B. 199, Antwerpen, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
11563#11563 Eesnimi: Bassem MURAD
Basem Hasan MURAD
Basim MURAD		BelgiumIndividualSDNSDGT19.04.2023
11564#11564 Eesnimi:
M.S.D.		30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
11565#11565 Eesnimi:
MATAROMAX PTY LTD		F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11566#11566 Eesnimi: Almas-18-A, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT19.04.2023
11567#11567 Eesnimi: 178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa
F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa
Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11568#11568 Eesnimi: Ibrahim Fadel GHADDARDubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
11569#11569 Eesnimi: Mohamad KHAWAJA
Muhammad KHAWAJAH
Muhammad Ali KHAWAJAH		Lebanon
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11570#11570 Eesnimi: Kariumu MUHAMADI
Nazem Saied AHMED
Nazem Said AHMED
Nizam Saed AHMAD
Nazim Sa'id AHMAD
Nazim AHMAD
Nazem Saeed AHMAD
Nazem Ali AHMAD
Nazem AHMAD		-IndividualUKCounter-Terrorism (Domestic)18.04.2023
11571#11571 Eesnimi: Room 508, 5th Floor, Office Building, Joyshang Center, No. 88, Nanxijiang Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou, Hubei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11572#11572 Eesnimi: Hongfei WANGHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11573#11573 Eesnimi: Huatao YAOHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11574#11574 Eesnimi: H05106, Building 1, No. 58, Guangxi Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11575#11575 Eesnimi: Yaqin WUHubei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11576#11576 Eesnimi: Yonghao WUHubei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11577#11577 Eesnimi: Ana Gabriela RUBIO ZEAGuatemalaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11578#11578 Eesnimi: Nikolay Nikolayevich KOSOV
Nikolai KOSOV		Moscow, Russia
Budapest, Hungary		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
11579#11579 Eesnimi: Georgy Nugzarovich POTAPOV
Georgiy POTAPOV		Moscow, Russia
Budapest, Hungary		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
11580#11580 Eesnimi: Imre LASZLOCZKIPaks, Hungary
Budapest, Hungary		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023