Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
22.06.2025 14:15:40

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 11 341-11 360.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
11341#11341 Eesnimi: Mario Ernesto MARTINEZ TREVIZOChihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
11342#11342 Eesnimi: Cinthia Adriana RODRIGUEZ ALMEIDAChihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
11343#11343 Eesnimi: Ernesto Alonso MACIAS TREVIZOChihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
11344#11344 Eesnimi:
SHENZHEN YAXIN GENERAL MACHINERY CO., LTD. NANCHANG BRANCH		Room 901, Building 2, Century Xinchen Building No. 917, Fenglin West Street Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang, 33000, Jiangxi, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
11345#11345 Eesnimi:
AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY		Al-Fardous Street, Damascus, Syria
March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor, Lattakia, Syria
Al-Express Street Al-Farqan Quarter, Aleppo, Syria
Al-Mazza Highway, Damascus, Syria
Sayyida Zeynab, Damascus, Syria
Main Street Jeremana, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.05.2023
11346#11346 Eesnimi: Fadel Ma'ruf BALWI
Fadel AL-BALAWI		Nubl, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.05.2023
11347#11347 Eesnimi: Mut'i Ma'ruf BALWI
Mut'i AL-BALAWI
Mut'i BALAWI
Moutee Maarouf BALWI
Maarouf BALWI		Nubl, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.05.2023
11348#11348 Eesnimi: Muhammad Ma'ruf BALWI
Muhammad AL-BALAWI
Muhammad Ma'ruf AL-BALWI		Nubl, Syria
Sayyida Zeynab, Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.05.2023
11349#11349 Eesnimi:
AL-ADHAM FOREIGN EXCHANGE		May 29th Street Saroujah, Damascus, Syria
Hisham Al-Atassi Street Al-Salam Building Ground Floor, Homs, Syria
Al-Assi Square Al-Quwwatli Street, Hama, Syria
Al-Quds Street, Tartous, Syria		EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.05.2023
11350#11350 Eesnimi: الاخرس
Tarif AKHRAS
Tarif AL AKHRAS
طريف اخرس		 HomsIndividualEUSYR30.05.2023
11351#11351 Eesnimi: Issam ANBOUBA
عصام أنبوبا		 HomsIndividualEUSYR30.05.2023
11352#11352 Eesnimi: Sufian ALLAW
سفيان علاو		 al-BukamalIndividualEUSYR30.05.2023
11353#11353 Eesnimi: Adnan SLAKHO
عدنان سلاخو		Al-Malihah IndividualEUSYR30.05.2023
11354#11354 Eesnimi: Saleh AL-RASHED
صالح الراشد		 IndividualEUSYR30.05.2023
11355#11355 Eesnimi: Mohammad Walid GHAZAL AleppoIndividualEUSYR30.05.2023
11356#11356 Eesnimi: Ghazwan Rifaat Kheir BEK
Ghazqan Kheir Bek		Al-Shamiyah IndividualEUSYR30.05.2023
11357#11357 Eesnimi: ABDULLAHI OSMAN MOHAMED CADDOW
Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow
Dhagacade
Faracade
Injineer Ismaaciil
Eng. Ismail		SomaliaIndividualUNSomalia28.05.2023
11358#11358 Eesnimi: Ivan Aleksandrovich MASLOV
MASLOV, Ivan Oleksandrovich		Arkhangelsk, Russia
Chuguevka, Chuguevsky District, Primorsky territory, Russia
Mali
Uchitelskaya St. Apt 2, Shatki, Nizhny Novgorod Region, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.05.2023
11359#11359 Eesnimi: Ali Ahmed NAAJI
Ali Ahmed HAJI
NAJI, Ali
Cali Axmed NAJI
Ali Ahmed NAJI		Kismayo, SomaliaIndividualSDNSOMALIA24.05.2023
11360#11360 Eesnimi:
JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT & IMPORT
JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT AND IMPORT
JAMAME BROTHERS COMPANY LIMITED
JAMAME BROTHERS OF COMPANIES		Mogadishu, Somalia
Ali Naji Building Shoping Street, Kismayo, Somalia		EntitySDNSOMALIA24.05.2023