Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 112 üksusest 11 261-11 280.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
11261	#11261 Eesnimi: Raul SAUCEDO HUIPIO RICARDO	Guerrero, Mexico Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480, Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico	Individual	SDN	TCO	16.06.2023
11262	#11262 Eesnimi: Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ	Chiapas, Mexico C 3A Oriente 82 A, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico	Individual	SDN	TCO	16.06.2023
11263	#11263 Eesnimi: HOTEL PLAZA	Avenida Madero 366 Centro Civico, Mexicali, 21100, Baja California, Mexico	Entity	SDN	TCO	16.06.2023
11264	#11264 Eesnimi: Jesus Gerardo CHAVEZ TAMAYO	Sinaloa, Mexico Internacional 29 Fronteriza, Mexicali, 21110, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	16.06.2023
11265	#11265 Eesnimi: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION HERNANDEZ SALAS TCO	Mexicali, Mexico Tijuana, Mexico	Entity	SDN	TCO	16.06.2023
11266	#11266 Eesnimi: HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V. HOTEL LAS TORRES	Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401, Mexicali, 21040, Baja California, Mexico	Entity	SDN	TCO	16.06.2023
11267	#11267 Eesnimi: Federico HERNANDEZ SANCHEZ	Guanajuato, Mexico Av. Yugoslavia No. 130 Colonia Palmares de Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	16.06.2023
11268	#11268 Eesnimi: Chol Min CHOE Chol-min CHOE	Beijing, China	Individual	SDN	NPWMD	15.06.2023
11269	#11269 Eesnimi: Un Jong CHOE Unjong CHOE U'n-cho'ng CH'OE	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	15.06.2023
11270	#11270 Eesnimi: Abdallah Makki Muslih AL-RUFAY'I 'Abdallah Makki Muslih Mahdi AL-RAFI'I ABU KHADIJAH ABU MUSAB	Balad District, Salah ad Din Province, Iraq Anbar Province, Iraq	Individual	SDN	SDGT	08.06.2023
11271	#11271 Eesnimi: Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Ali AL-MAINUKI Abu-Bilal AL-MINUKI Abubakar MAINOK Abor MAINOK	Mainok, Benisheikh, Borno State, Nigeria Nigeria	Individual	SDN	SDGT	08.06.2023
11272	#11272 Eesnimi: Oleg Sviriděnko Oleg Michajlovitj SVIRIDENKO Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO Oleg Michajlovič SVIRIDENKO Олег Михайлович СВИРИДЕНКО	Potapovka	Individual	EU	HR	07.06.2023
11273	#11273 Eesnimi: Andrej Andrejevič ZADAČIN Andrej Andrejevitj ZADATJIN Andrej Zadačin Andrei Andreevich ZADACHIN Андрей Андреевич ЗАДАЧИН	Moscow	Individual	EU	HR	07.06.2023
11274	#11274 Eesnimi: Danila Yurievich MIKHEEV Danila Jurjevitj MICHEJEV Danila Michejev Danila Jurijevič MICHEJEV Данила Юрьевич МИХЕЕВ	Moscow	Individual	EU	HR	07.06.2023
11275	#11275 Eesnimi: Денис Владимирович КОЛЕСНИКОВ Denis Vladimirovitj KOLESNIKOV Denis Vladimirovič KOLESNIKOV Denis Vladimirovich KOLESNIKOV		Individual	EU	HR	07.06.2023
11276	#11276 Eesnimi: Diana Igorevna GARIPOVA Diana Igorevna MISHCHENKO Diana Igorevna MIŠČENKOVÁ Diana Miščenková Диана Игоревнa МИЩЕНКО Diana Igorevna MISJTJENKO	Moscow	Individual	EU	HR	07.06.2023
11277	#11277 Eesnimi: Elena Anatolievna LENSKAJOVÁ Jelena Anatoljevna LENSKAJA Elena Anatolievna LENSKAYA Елена Анатольевна ЛЕНСКАЯ Elena Lenskaja	Moscow	Individual	EU	HR	07.06.2023
11278	#11278 Eesnimi: Ilja Kozlov Ilja Pavlovitj KOZLOV Ilya Pavlovich KOZLOV Илья Павлович КОЗЛОВ Iľja Pavlovič KOZLOV	Moscow	Individual	EU	HR	07.06.2023
11279	#11279 Eesnimi: Sergej PODOPRIGOROV Сергей Геннадьевич ПОДОПРИГОРОВ Sergej Gennadjevitj PODOPRIGOROV Sergei Gennadievich PODOPRIGOROV Sergej Gennadjevič PODOPRIGOROV	Moscow Shmitovskiy Proyezd, 16c2 ; Apartment 52, Moscow, 123100, RUSSIAN FEDERATION Шмитовский пр-д, 16с2, Квартира 52, Москва, 123100, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	HR	07.06.2023
11280	#11280 Eesnimi: Дмитрий Викторович КОМНОВ Dmitrij Viktorovič KOMNOV Dmitriy Viktorovich KOMNOV Dmitrij Viktorovitj KOMNOV Dmitrij Komnov	Kashira region (district)	Individual	EU	HR	07.06.2023