Sanktsioonide nimekirjad
3.141.167.59
01.05.2025 21:17:10

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 686 üksusest 10 921-10 940.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
10921#10921 Eesnimi: Fadel Ma'ruf BALWI
Fadel AL-BALAWI		Nubl, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.05.2023
10922#10922 Eesnimi: Mut'i Ma'ruf BALWI
Mut'i AL-BALAWI
Mut'i BALAWI
Moutee Maarouf BALWI
Maarouf BALWI		Nubl, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.05.2023
10923#10923 Eesnimi: Muhammad Ma'ruf BALWI
Muhammad AL-BALAWI
Muhammad Ma'ruf AL-BALWI		Nubl, Syria
Sayyida Zeynab, Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.05.2023
10924#10924 Eesnimi:
AL-ADHAM FOREIGN EXCHANGE		May 29th Street Saroujah, Damascus, Syria
Hisham Al-Atassi Street Al-Salam Building Ground Floor, Homs, Syria
Al-Assi Square Al-Quwwatli Street, Hama, Syria
Al-Quds Street, Tartous, Syria		EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.05.2023
10925#10925 Eesnimi: الاخرس
Tarif AKHRAS
Tarif AL AKHRAS
طريف اخرس		 HomsIndividualEUSYR30.05.2023
10926#10926 Eesnimi: Issam ANBOUBA
عصام أنبوبا		 HomsIndividualEUSYR30.05.2023
10927#10927 Eesnimi: Sufian ALLAW
سفيان علاو		 al-BukamalIndividualEUSYR30.05.2023
10928#10928 Eesnimi: Adnan SLAKHO
عدنان سلاخو		Al-Malihah IndividualEUSYR30.05.2023
10929#10929 Eesnimi: Saleh AL-RASHED
صالح الراشد		 IndividualEUSYR30.05.2023
10930#10930 Eesnimi: Mohammad Walid GHAZAL AleppoIndividualEUSYR30.05.2023
10931#10931 Eesnimi: Ghazwan Rifaat Kheir BEK
Ghazqan Kheir Bek		Al-Shamiyah IndividualEUSYR30.05.2023
10932#10932 Eesnimi: ABDULLAHI OSMAN MOHAMED CADDOW
Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow
Dhagacade
Faracade
Injineer Ismaaciil
Eng. Ismail		SomaliaIndividualUNSomalia28.05.2023
10933#10933 Eesnimi: Ivan Aleksandrovich MASLOV
MASLOV, Ivan Oleksandrovich		Arkhangelsk, Russia
Chuguevka, Chuguevsky District, Primorsky territory, Russia
Mali
Uchitelskaya St. Apt 2, Shatki, Nizhny Novgorod Region, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.05.2023
10934#10934 Eesnimi: Ali Ahmed NAAJI
Ali Ahmed HAJI
NAJI, Ali
Cali Axmed NAJI
Ali Ahmed NAJI		Kismayo, SomaliaIndividualSDNSOMALIA24.05.2023
10935#10935 Eesnimi:
JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT & IMPORT
JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT AND IMPORT
JAMAME BROTHERS COMPANY LIMITED
JAMAME BROTHERS OF COMPANIES		Mogadishu, Somalia
Ali Naji Building Shoping Street, Kismayo, Somalia		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
10936#10936 Eesnimi: Abdulwahab Noor ABDI
Abduwahab Nur ABDI
Abdlwahab Noor ABDI		Filtu, Ethiopia
Nasser Square, Dubai, United Arab Emirates
Musheer Building Flat 202 Al Rumailah, Ajman, United Arab Emirates		IndividualSDNSOMALIA24.05.2023
10937#10937 Eesnimi:
AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY
ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING		PO Box 40450, Dubai, United Arab Emirates
Kuwait Building 104 Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
10938#10938 Eesnimi: Bashir Khalif MUSSE
Basheer Khalif MOOSA
Bachir Khalif MUSSE
Bashir Khalif MUSA
MOOSA, Bashir
Basheer Khalid MOOSA
Bashir Khalif MOSSA
Bachir Kalif MOUSSA
MUSSE, Bashir		Garowe, Puntland, Somalia
Dubai, United Arab Emirates
PO Box 80367, Ajman, United Arab Emirates		IndividualSDNSOMALIA24.05.2023
10939#10939 Eesnimi:
SITTI GENERAL TRADING L.L.C
SITTI GENERAL TRADING FZCO		New Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
10940#10940 Eesnimi:
KISMAYO GENERAL TRADING L.L.C
KISMAYO GENERAL TRADING
KEISMAIO GENERAL TRADING		18A Street Corniche Deira Deira, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 64871 Deira, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 80367, Dubai, United Arab Emirates
Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSOMALIA24.05.2023