Sanktsioonide nimekirjad
18.219.198.219
01.05.2025 10:01:45

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 681 üksusest 10 641-10 660.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
10641#10641 Eesnimi:
JSC BANK PSCB
PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY		Ul. Shpalernaya D. 42, Saint Petersburg, 191123, Russia
Moscow, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402420.07.2023
10642#10642 Eesnimi:
AL-SOLAG MINING COMPANY LTD
شركة الصرلج
Al-Sawlaj Mining Company Ltd
Al-Sarraj Mining Company Ltd		-EntityUKSudan20.07.2023
10643#10643 Eesnimi: Alexander Alexandrovich Ivanov
Глава Содружества офицеров		-IndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10644#10644 Eesnimi: Uncle Pikalov
Kostya Pikalov
Konstantin Aleksendrovitch Pikalov
Konstantin Pikalov
Mazay
Mazaev
Konstantin		-IndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10645#10645 Eesnimi: -EntityUKCentral African Republic20.07.2023
10646#10646 Eesnimi: Aleksandr Grigorievitch Maloletko
Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО		-IndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10647#10647 Eesnimi: Andrey Sergeevich MANDEL
Andrei Sergeevich MANDEL
Андрей Сергеевич Мандель		-IndividualUKSudan20.07.2023
10648#10648 Eesnimi: Ivan Aleksandrovitch MASLOV-IndividualUKMali20.07.2023
10649#10649 Eesnimi: -EntityUKSudan20.07.2023
10650#10650 Eesnimi: -EntityUKSudan20.07.2023
10651#10651 Eesnimi: Vitalii Viktorovitch PerfilevNovossibirskIndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10652#10652 Eesnimi: Mikhail Potyopkin
Mikhail Potepkin
Михаил Потепкин		-IndividualUKSudan20.07.2023
10653#10653 Eesnimi: -EntityUKCentral African Republic20.07.2023
10654#10654 Eesnimi: Dmitri Sytyi
Dmitry Syty
Dimitri Sytii
Дмитрий Сытый		MinskIndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10655#10655 Eesnimi: Franco TABAREZ MARTINEZGuerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
10656#10656 Eesnimi: Othman EL BALLOUTIAntwerp, Belgium
Apt 203, South Ridge 3, 57PH+P63 Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
10657#10657 Eesnimi: Younes EL BALLOUTI
EL MAGICO		Antwerp, Belgium
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
10658#10658 Eesnimi: Youssef BEN AZZA
YOUSSEF BENZ		Antwerp, Belgium
Apt 2806, Sadaf 6, Marsa, 34JP+9XJ Jumeirah Beach Residence, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
10659#10659 Eesnimi: Jordan KAMCEV
Orce KAMCEV		Skopje, North Macedonia
North Macedonia, The Republic of		IndividualSDNBALKANS-EO1403319.07.2023
10660#10660 Eesnimi: Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN
Вячеслав Вячеславович ДУХИН
Wyatcheslaw Viatcheslavovytch DUHIN
Viatcheslav Viatcheslavovich DUCHIN
Vyacheslav Vyacheslavovich DOUKHYN
Vyacheslav Vyacheslavovich DOUHIN
Vyacheslav Wyatcheslawowytsch DOUCHYN		MoscowIndividualUKRussia17.07.2023