Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 673 üksusest 10 401-10 420.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
10401	#10401 Eesnimi: Abdulla Ali MANIK	Haa Alif Molhadhoo, Maldives Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10402	#10402 Eesnimi: Ahmed MUBEEN	Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10403	#10403 Eesnimi: Moosa INAS Moosa ENAS	Kalhaidhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10404	#10404 Eesnimi: Ameen AHMED	Gaafu Dhaalu Atoll, Rathafandhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10405	#10405 Eesnimi: Abdulla SHAREEF Shareef ABDULLA	Thimarafushi, Maldives Felividhuvaruge, Thimarafushi, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10406	#10406 Eesnimi: Mohamed Maathiu Abdul RAZZAQ	Maldives Villimale, Maldives Alihaa, Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10407	#10407 Eesnimi: Ali SHAFIU	Male, Maldives Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10408	#10408 Eesnimi: INMA MALDIVES INMA MALDIVES COMPANY	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu, Male, Maldives Noor Villa Rahdhebai Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10409	#10409 Eesnimi: JAZEERAT ALMALDIFI JAZEERATHALMALDIFI JAZEERATH AL MALDIFI	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10410	#10410 Eesnimi: GREEN BIRDS	Alihaa 7020, Naifaru, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10411	#10411 Eesnimi: MULTI CONSTRUCTION PVT LTD	Shimaz, Nellaidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10412	#10412 Eesnimi: PANDA MALDIVES PVT LTD	Enboo Enboo Goalhi Maafannu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10413	#10413 Eesnimi: DHAWI PVT LTD	Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10414	#10414 Eesnimi: SIAS INVESTMENT PVT LTD SIAS TRADING	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10415	#10415 Eesnimi: CODE A PARTNERSHIP	Kulhidhoshu Magu, Male, 20288, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10416	#10416 Eesnimi: FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD FRUIT PLUS	Double Eight Buruzu Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10417	#10417 Eesnimi: AL ATHMAAR	Moonlight Valley, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10418	#10418 Eesnimi: LAROSA	Five Rose, Bahaarumagu 0808, Guraidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10419	#10419 Eesnimi: 3ZED INVESTMENT MIBAZAARUMV 3ZED	Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10420	#10420 Eesnimi: FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD	Garden Villa, Feydhoo, 19040, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023