Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 116 üksusest 9 861-9 880.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
9861	#9861 Eesnimi: UNIQUE PERFORMANCE GENERAL TRADING L.L.C	PO Box 128617, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9862	#9862 Eesnimi: PUYUAN TRADE CO., LIMITED	Rm. 517, New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9863	#9863 Eesnimi: FUTURE ENERGY TRADING L.L.C	Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9864	#9864 Eesnimi: OPG GLOBAL GENERAL TRADING CO. L.L.C	Bur Dubai Al Fahedy, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9865	#9865 Eesnimi: A THREE ENERGY FZE	Leased Office Bldg Office No. 2F-37, Hamriyah, Sharjah, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9866	#9866 Eesnimi: ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C	Riggat Al Buteen, Deira, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9867	#9867 Eesnimi: Zabi VAHAP Zabihullah Abdul WAHAB Zebih Ullah VAHAP	Akce, Afghanistan Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT IFSR	29.11.2023
9868	#9868 Eesnimi: TRANSMART DMCC TRANSMART AG TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED	Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9869	#9869 Eesnimi: Adelina KULIYEVA Jackline DAL Selina TURKMEN	Turkmenistan United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT	29.11.2023
9870	#9870 Eesnimi: Mehboob Thachankandy PALIKANDY	India United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT	29.11.2023
9871	#9871 Eesnimi: MSE OVERSEAS PTE. LTD.	Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9872	#9872 Eesnimi: SEALINK OVERSEAS PTE. LTD. UNITED AGRO COMMODITIES PTE. LTD. UNITED AGRO FERTILIZER PTE. LTD.	Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore 22, RB Capital Building, 03, Malacca Street, Singapore	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9873	#9873 Eesnimi: SOLISE ENERGY FZE	SAIF Executive Office P8-08-54, Sharjah, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
9874	#9874 Eesnimi: Mojtaba JAHANDUST Mojtaba Jahandust MARGHUB	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRGC SDGT	17.11.2023
9875	#9875 Eesnimi: Habib Hasan Mughamis DARRAJI Habeeb Hasan Mghames DARRAJI AL-DARRAJI, Abu-Rida	Iran	Individual	SDN	SDGT	17.11.2023
9876	#9876 Eesnimi: Imad Naji AL-BAHADLI Imad Naji Mohammed MOHAMMED	Iraq	Individual	SDN	SDGT	17.11.2023
9877	#9877 Eesnimi: Ja'far AL-HUSAYNI Jafar AL-HUSSAINI	Iraq	Individual	SDN	SDGT	17.11.2023
9878	#9878 Eesnimi: Khalid Kadhim Jasim ALSKENI Abu-Humayyid AL-SUKAYNI	Iraq	Individual	SDN	SDGT	17.11.2023
9879	#9879 Eesnimi: Basim Mohammad Hasab AL-MAJIDI Basim Hasan AL-MAJIDI	Baghdad, Iraq Iraq	Individual	SDN	SDGT	17.11.2023
9880	#9880 Eesnimi: KATA'IB SAYYID AL-SHUHADA KSS BATTALION OF THE SAYYID'S MARTYRS THE MASTER OF THE MARTYRS BRIGADE KATA'IB ABU FADL AL-ABBAS KATA'IB KARBALA	Iraq Syria Lebanon	Entity	SDN	SDGT	17.11.2023