Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 116 üksusest 9 841-9 860.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9841 | GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V. GRUPO EPTA | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Leon, Guanajuato, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9842 | MEGA COMERCIAL FERRELECTRICA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9843 | TERRA MINAS E INVERSIONES DEL PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9844 | BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CEAR GYM CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR | Calle Jilguero 171 Fraccionamiento Los Sauces, Puerto Vallarta, 48328, Jalisco, Mexico Calle Volcan Popocatepetl 5250 Col. El Colli Urbano, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9845 | CROWLANDS, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9846 | SKAIRU, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 9847 | Makhtab Al-Khidamat Al Kifah MAK Gabinete de Serviços afegão مكتب الخدمات Oficina de Servicios Afgana Afghan Service Bureau | - | Entity | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9848 | Mohamed Amin Mostafa محمد أمين مصطفى | Kirkuk Via della Martinella 132, Parma, ITALY | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9849 | Said Jan ‘Abd Al-Salam سعید جان عبد السلام Dilawar Khan Zain Khan Nangiali Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Aziz Cairo Farhan Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Ibrahim Walid Qazi ‘Abdallah Qazi Abdullah | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 | |
| 9850 | Iyad ag Ghali Sidi Mohamed Arhali اياد اغ غالي | Abeibara Bouressa Bouressa, Bourem Region Abeibara Abeibara, Kidal region Bouressa MALI | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9851 | Abu Mohammed Al-Jawlani شيخ الفاتح ، الفاتح، Abu Muhammad al-Jawlani Abu Mohammed al-Julani Abu Mohammed al-Golani Abu Muhammad al-Golani Abu Muhammad Aljawlani Muhammad al-Jawlani Shaykh al-Fatih Al Fatih Abu Ashraf Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Mohamed al-Jawlani أبو محمد الجولاني | SYRIAN ARAB REPUBLIC Mosul, Souq al-Nabi Yunis, IRAQ | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9852 | SINBAD SINBAD.IO | - | Entity | SDN | CYBER2 DPRK3 | 29.11.2023 |
| 9853 | JEP PETROCHEMICAL TRADING L.L.C | Deira Al Murar, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9854 | Seyyed Abdoljavad ALAVI Sayyed Abdoljavad ALAVI | Khormoj, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR | 29.11.2023 |
| 9855 | Elyas NIROOMAND TOOMAJ Elyas NIRUMAND TUMAJ Elias NIRUMANDTUMAJ | Iran | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9856 | PISHRO TEJARAT SANA COMPANY | Unit 81, Floor 8, Ribbon Building, Number 3, Eastern Brazil Street, Kurdistan Highway, Vanak Central Section, Tehran, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9857 | TETIS GLOBAL FZE | P2-ELOB Office No. E2-112G-05 Hamriyah, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9858 | Majid A'ZAMI | Esfahan, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9859 | SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY | Floor 1, No. 41, Shahid Doctor Beheshti Street, Doctor Ali Shariati Street, Niloofar-Shahid Ghandi Central District, Tehran, 1559649899, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 29.11.2023 |
| 9860 | HK SIHANG HAOCHEN TRADING LIMITED | 12th Floor San Toi Building 137-139 Connaught Road Central Hong Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |