Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
25.06.2025 06:59:21

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 116 üksusest 9 701-9 720.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
9701#9701 Eesnimi: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKOSyktyvkar, Komi Republic, RussiaIndividualSDNCYBER207.12.2023
9702#9702 Eesnimi:
DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS		Sanaa, YemenEntitySDNSDGT07.12.2023
9703#9703 Eesnimi: Khaled Yahya Rageh ALODHARI
Khaled AL ATHARI
Khalid AL-'UDARI		YemenIndividualSDNSDGT07.12.2023
9704#9704 Eesnimi: Ahmet DURI
Ahmad DOURI		Aleppo, Syria
Seyitnizam Mahallesi Turan Gunes Sokak Realistanbul Site, Zeytinburnu, Istanbul, 34025, Turkey		IndividualSDNSDGT07.12.2023
9705#9705 Eesnimi:
JAWHIRAH EXCHANGE
JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL
OZAR HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI		Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT07.12.2023
9706#9706 Eesnimi: PO Box 86973, Dubai, United Arab Emirates
Deira Al Riqqa, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT07.12.2023
9707#9707 Eesnimi: Fadi DENIZ
Fadi GAZOGLI
Fadi GHAZOGHLI
Fadi Ferzanda GHAZOGHLI		Aleppo, Syria
Adma, Keserwan, Lebanon
Hamra, Beirut, Lebanon
La Cite, Jounieh, Lebanon
Bchamoun, Lebanon
Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia
Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom
Saint Kitts and Nevis		IndividualSDNSDGT07.12.2023
9708#9708 Eesnimi: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
9709#9709 Eesnimi:
DENIZ CAPITAL HOLDING AS
FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
VANESSA IMEX SARL		Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/l 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey
Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT07.12.2023
9710#9710 Eesnimi: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
9711#9711 Eesnimi:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU RUSSTROI-SK		ul. Nezhnova, 72 korp. 1, Pomeshch. 12, Pyatigorsk, 357502, Stavropol Krai, RussiaEntitySDNSDGT07.12.2023
9712#9712 Eesnimi: Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and NevisEntitySDNSDGT07.12.2023
9713#9713 Eesnimi: Bilal HUDROJ
Bilal HUDRUJ
Bilal HODROJ
Bilal Yousef HODROJ		LebanonIndividualSDNSDGT07.12.2023
9714#9714 Eesnimi:
HUDRUJ EXCHANGE		LebanonEntitySDNSDGT07.12.2023
9715#9715 Eesnimi: Andrey Stanislavovich KORINETS
Андрей Станиславович КОРИНЕЦ
Alexey DOGUZHIEV		-IndividualUKCyber07.12.2023
9716#9716 Eesnimi: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO
Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО		-IndividualUKCyber07.12.2023
9717#9717 Eesnimi: Oscar Manuel GASTELUM IRIBE
EL MUSICO
SALGADO		Jalisco, Mexico
Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico
Rio de la Plata #3041 Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico
Antonio Palafox #1856 Int 42 Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9718#9718 Eesnimi: Oscar PULIDO DIAZGuerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9719#9719 Eesnimi: Juan Pablo BASTIDAS ERENAS
PAYO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9720#9720 Eesnimi: Servando LOPEZ LOPEZ
EL HUEVO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023