Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 25.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 543 üksusest 9 341-9 360.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
9341	#9341 Eesnimi: Jose Adolfo MACIAS VILLAMAR Fito	Santa Ana, Manabi, Ecuador Ecuador	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	08.02.2024
9342	#9342 Eesnimi: María Consuelo Porrasová Arguetaová De Porres María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRAS		Individual	EU	GTM	06.02.2024
9343	#9343 Eesnimi: José Rafael CURRUCHICHE CUCUL		Individual	EU	GTM	06.02.2024
9344	#9344 Eesnimi: Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ Leonor Eugenia Moralesová Lazová De Sánchez		Individual	EU	GTM	06.02.2024
9345	#9345 Eesnimi: Fredy Raúl ORELLANA LETONA		Individual	EU	GTM	06.02.2024
9346	#9346 Eesnimi: Ángel Arnoldo PINEDA ÁVILA		Individual	EU	GTM	06.02.2024
9347	#9347 Eesnimi: CHINA OIL AND PETROLEUM COMPANY LIMITED	RM702, 7/F Waga Comm Ctr 99 Wellington St. Central, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRGC SDGT IFSR	02.02.2024
9348	#9348 Eesnimi: FY INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED	Add. Flat 2002C, 20F, Multifield Commercial Centre 426 Shanghai Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China Workshop 603F, Block A, East Sun Industrial Centre No. 16 Shing Yip Street Kowloon, Hong Kong, China	Entity	SDN	IFSR NPWMD	02.02.2024
9349	#9349 Eesnimi: DULING TECHNOLOGY HK LIMITED	Room 4, 16th Floor, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China	Entity	SDN	IFSR NPWMD	02.02.2024
9350	#9350 Eesnimi: ADVANTAGE TRADING CO., LIMITED	Shop 185, Ground Floor, Hang Wai Ind. Centre No. 6 Kin Tai St. Tuen Mun, N.T., Hong Kong, China	Entity	SDN	NPWMD IFSR	02.02.2024
9351	#9351 Eesnimi: NARIN SEPEHR MOBIN ISATIS NAARIN SEPEHR MOBIN ISATIS PISHTAZAN SANAT PARVAZ SADRA CO LLC	Tehran Pars, Shahid Mahmoudreza Okhovat 123 St Shahid Ghasem Soleymani Highway No. 48, 4th Floor, Unit 14, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	02.02.2024
9352	#9352 Eesnimi: Mahdi LASHGARIAN Mehdi LASHGARIAN	Iran	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	02.02.2024
9353	#9353 Eesnimi: Hamid Reza LASHGARIAN Hamidreza LASHGARIAN	Iran	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	02.02.2024
9354	#9354 Eesnimi: Milad MANSURI Milad MANSOURI	Iran	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	02.02.2024
9355	#9355 Eesnimi: Reza Mohammad Amin SABERIAN Mohammadamin SABERIAN Mohammad Amin SABERIAN	Iran	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	02.02.2024
9356	#9356 Eesnimi: Hamid HOMAYUNFAL Hamed HOMAYUNFAL	Iran	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	02.02.2024
9357	#9357 Eesnimi: Light Infantry Division 101 LID 101 101st Light Infantry Division 101 Light Infantry Division 101 LID	-	Entity	UK	Myanmar	01.02.2024
9358	#9358 Eesnimi: Light Infantry Division 77 LID 77 77th Light Infantry Division 77 Light Infantry Division 77 LID	-	Entity	UK	Myanmar	01.02.2024
9359	#9359 Eesnimi: No. 1 Mining Enterprise No 1 Mining Enterprise Myanmar Mining Enterprise Number 1 Myanma Mining Enterprise Number 1 Mining Enterprise Number One Mining Enterprise No. 1 MINING ENTERPRISE NO 1 Mining Enterprise ME1 Mining Enterprise 1 ME1	-	Entity	UK	Myanmar	01.02.2024
9360	#9360 Eesnimi: No. 2 Mining Enterprise No 2 Mining Enterprise Myanmar Mining Enterprise Number 2 Myanma Mining Enterprise Number 2 Mining Enterprise Number Two Mining Enterprise No. 2 MINING ENTERPRISE NO 2 Mining Enterprise ME2 Mining Enterprise 2 ME2	-	Entity	UK	Myanmar	01.02.2024