Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
25.06.2025 20:46:08

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 25.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 543 üksusest 9 321-9 340.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
9321#9321 Eesnimi: Artur Ravilevich SUNGATOVKazan, Russia
Kazan, Tatarstan Republic, Russia		IndividualSDNCYBER220.02.2024
9322#9322 Eesnimi: Ivan Gennadievich KONDRATIEV
Ivan KONDRATYEV
Ivan KONDRATEV
BASSTERLORD
FISHEYE
EDITOR
@AL3XL7
JACKROCK#3337
@BASSTERLORD 0170742922
@SINNER911
@SINNER6546
@BASSTERLORD
SIN998A
INVESTORLIFE1		Novomokovsk, RussiaIndividualSDNCYBER220.02.2024
9323#9323 Eesnimi:
ANSAR ALLAH
ANSARULLAH
PARTISANS OF GOD
SUPPORTERS OF GOD
HOUTHI GROUP		YemenEntitySDNSDGT
FTO		16.02.2024
9324#9324 Eesnimi:
INFORMATICS AND SERVICES CORPORATION
INFORMATICS SERVICES COMPANY		Marjan Building, No. 6 Madadkaran Street, Shahnazari Street Mother Square, Mirdamad Boulevard, Tehran, 1545654311, IranEntitySDNSDGT
IFSR		14.02.2024
9325#9325 Eesnimi: Seyed Abotaleb NAJAFI
Nasser NAJAFI
Aboutaleb NAJAFI		IranIndividualSDNSDGT14.02.2024
9326#9326 Eesnimi:
ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
ABS CORPORATION		804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT14.02.2024
9327#9327 Eesnimi:
FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. LLC
STAR OF FREEDOM GENERAL TRADING COMPANY LIMITED LIABILITY
FREEDOM STAR GENERAL TRADING		P.O. Box 33237, Dubai, United Arab Emirates
Shop No. 5 Al Ras, Dubai, United Arab Emirates
Deira Al Ras, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT14.02.2024
9328#9328 Eesnimi: Pouria MIRDAMADI
Pouria Mir Damadi ESFAHANI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT14.02.2024
9329#9329 Eesnimi:
TED TEKNOLOJI
TEDTEKNOLOJI		Cobancesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence D Blok Kapi No. 44 D Daire No. 173, Bahcelievler, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT14.02.2024
9330#9330 Eesnimi: Mohammad Reza KHADEMI
Mohammad Rida Esfandiar KHADEMI
Mohammad KHADEMI		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT14.02.2024
9331#9331 Eesnimi: Zvi BAR YOSEF-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
9332#9332 Eesnimi: Ilay FEDERMAN
עילאי פדרמן
Ely FEDERMAN
אילי פדרמן
Eli FEDERMAN		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
9333#9333 Eesnimi: Yinon LEVY
ינון לוי
Ynon LEVI		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
9334#9334 Eesnimi: Moshe SHARVIT-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
9335#9335 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9336#9336 Eesnimi:
ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9337#9337 Eesnimi: Unit 27610-001, Building A1 IFZA Business Park, DDP Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9338#9338 Eesnimi: 80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9339#9339 Eesnimi: NS LEADER-VesselSDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9340#9340 Eesnimi: EcuadorEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024