Sanktsioonide nimekirjad
13.59.84.174
29.04.2025 21:48:05

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.28 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 672 üksusest 8 781-8 800.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
8781#8781 Eesnimi:
VAWARC		Astrakhan Oblast, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402411.01.2024
8782#8782 Eesnimi: Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK
Vladimir Vladimirovich MIKHEICHIK		RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402411.01.2024
8783#8783 Eesnimi: RF-86898-AircraftSDNRUSSIA-EO1402411.01.2024
8784#8784 Eesnimi: RF-78757-AircraftSDNRUSSIA-EO1402411.01.2024
8785#8785 Eesnimi: RF-82011-AircraftSDNRUSSIA-EO1402411.01.2024
8786#8786 Eesnimi:
NABCO COMPANY
NABIL AL-HAZA' COMPANY
NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS
NABICO EXCHANGE
NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.		Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, YemenEntitySDNSDGT28.12.2023
8787#8787 Eesnimi: Nabil Ali Ahmed AL-HADHA
Nabil AL-HAZA'		YemenIndividualSDNSDGT28.12.2023
8788#8788 Eesnimi:
AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP		Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen
Sa'adah, Yemen
Al-Hudaydah, Yemen
Amran, Yemen		EntitySDNSDGT28.12.2023
8789#8789 Eesnimi:
AL AMAN CO KARGO		Ikitelli OSB Mah. Milas Cad. No: 29/5 Basaksehir, Istanbul, Turkey
Ordu Cd., Cihan Saray Is Merkezi No. 71, Kat 6 No. 91, Laleli, Istanbul, Turkey
Cakmak Mah., Zafer Cd., No. 16/D Sehitkamil, Gaziantep, Turkey
11 Eylul Cd., No. 32 Yavus Selim, Bursa, Turkey		EntitySDNSDGT28.12.2023
8790#8790 Eesnimi:
SCF MANAGEMENT SERVICES DUBAI LTD		PO Box 507065, Unit OT 17-32 Central Park Towers Office Tower, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
8791#8791 Eesnimi:
PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC		Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-O1A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
8792#8792 Eesnimi: 5/F, Lee Garden Three 1 Sunning Road Causeway Bay, Hong Kong, China
Ofis 417 Ul. Maksima Gorkogo 276, Rostov-na-Donu, 344019, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
8793#8793 Eesnimi: SANAR 15-VesselSDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
8794#8794 Eesnimi: Unit 601 6/F of Mill 5 of the Mills 45 Pak Tin Par Street, Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
8795#8795 Eesnimi: Hossein Hatefi ARDAKANI
Hosein Hatefi ARDAKANI
Hussein Hatefi ARDAKANI
Hossein Hatafi ARDEKANI
Seatha Murugiah		Ardakan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8796#8796 Eesnimi:
TEIF TADBIR ARYA
TEYF TADBIR ARIA		Unit 10, No. 1 End of Bahar Kardan Street, Patrice Street, Tehran, 1445964433, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8797#8797 Eesnimi: Gholamreza Ebrahimzadeh ARDAKANI
Gholamreza Ebrahimzadeh ARDAKANI HOSEIN
Gholam Reza Ebrahimzadeh ARDAKANI
Denise Lee		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8798#8798 Eesnimi: Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar, Kuala Lumpur, 50400, MalaysiaEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8799#8799 Eesnimi:
KAVAN ELECTRONIC SADR ARIA ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY
KAVAN ELECTRONIC COMPANY
KAVAN ELECTRONIC CO., LTD		No. 63, Unit 4 Shahrara, Patrice Lumumba St. Abshori Sharghi St., Tehran, 1445934911, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8800#8800 Eesnimi: Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI
Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI ABOLGHASEM		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023