Sanktsioonide nimekirjad
3.143.254.11
30.04.2025 09:56:27

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 672 üksusest 8 461-8 480.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
8461#8461 Eesnimi: Mohammad Reza KHADEMI
Mohammad Rida Esfandiar KHADEMI
Mohammad KHADEMI		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT14.02.2024
8462#8462 Eesnimi: Zvi BAR YOSEF-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
8463#8463 Eesnimi: Ilay FEDERMAN
עילאי פדרמן
Ely FEDERMAN
אילי פדרמן
Eli FEDERMAN		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
8464#8464 Eesnimi: Yinon LEVY
ינון לוי
Ynon LEVI		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
8465#8465 Eesnimi: Moshe SHARVIT-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
8466#8466 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8467#8467 Eesnimi:
ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8468#8468 Eesnimi: Unit 27610-001, Building A1 IFZA Business Park, DDP Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8469#8469 Eesnimi: 80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8470#8470 Eesnimi: NS LEADER-VesselSDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8471#8471 Eesnimi: EcuadorEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024
8472#8472 Eesnimi: Jose Adolfo MACIAS VILLAMAR
Fito		Santa Ana, Manabi, Ecuador
Ecuador		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024
8473#8473 Eesnimi: María Consuelo Porrasová Arguetaová De Porres
María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES
María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRAS		 IndividualEUGTM06.02.2024
8474#8474 Eesnimi: José Rafael CURRUCHICHE CUCUL IndividualEUGTM06.02.2024
8475#8475 Eesnimi: Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ
Leonor Eugenia Moralesová Lazová De Sánchez		 IndividualEUGTM06.02.2024
8476#8476 Eesnimi: Fredy Raúl ORELLANA LETONA IndividualEUGTM06.02.2024
8477#8477 Eesnimi: Ángel Arnoldo PINEDA ÁVILA IndividualEUGTM06.02.2024
8478#8478 Eesnimi: RM702, 7/F Waga Comm Ctr 99 Wellington St. Central, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRGC
SDGT
IFSR		02.02.2024
8479#8479 Eesnimi: Add. Flat 2002C, 20F, Multifield Commercial Centre 426 Shanghai Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China
Workshop 603F, Block A, East Sun Industrial Centre No. 16 Shing Yip Street Kowloon, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		02.02.2024
8480#8480 Eesnimi: Room 4, 16th Floor, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Mongkok, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		02.02.2024