Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 545 üksusest 8 361-8 380.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
8361	#8361 Eesnimi: Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M ALSHOFA 'Ali 'Abd-al-Nabi AL-SHUFA	Iran	Individual	SDN	SDGT	12.03.2024
8362	#8362 Eesnimi: Hasan Ahmed Radhi Husain SARHAN Hasan Ahmad Radi SARHAN	Iran	Individual	SDN	SDGT	12.03.2024
8363	#8363 Eesnimi: Isa Saleh Isa Mohamed SALMAN Isa Salih Isa Muhammad SALMAN	Iran	Individual	SDN	SDGT	12.03.2024
8364	#8364 Eesnimi: Hussein Ahmad 'Abdallah Ahmad Hussein AL-DAMMAMI Husain Ahmed Abdulla Ahmed HUSAIN	Iran Syria	Individual	SDN	SDGT	12.03.2024
8365	#8365 Eesnimi: HALEEL COMMODITIES L.L.C. HALEEL GROUP	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
8366	#8366 Eesnimi: Farhan Hussein HAYDAR Farhan Hussein HAIDER	Somalia South C, Monari Estate House No. 101, Nairobi, Kenya	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
8367	#8367 Eesnimi: Mohamed Jumale Ali AWALE	Mombasa, Kenya Langata Royal Park Lr 19952/476 Nairobi West/P.O. Box 634-00100, Nairobi, Kenya	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
8368	#8368 Eesnimi: Faysal Yusuf DINI Feyself Yusuf DINI Cabdicasiis Yusuf DINI Abdulaziz Youssouf DINI Abdulaziz Yusuf DINI Cabdicasis Yusuf Diini HILOWLE Abdiaziz Yuusuf DIINI Abdiaziz Yusuf Dini HILOWLE Feisal Yussuf DINI	Galkayo, Somalia Madena Estate, House #4 South C, Nairobi, Kenya Djibouti	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
8369	#8369 Eesnimi: Abdulkadir Omar ABDULLAHI Abdullahi Abdul Kadir OMAR Abdi Xamiid Omar ABDILAHI	Mandera, Kenya Uganda	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
8370	#8370 Eesnimi: Omar Sheikh Ali HILOWLE	Uganda	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
8371	#8371 Eesnimi: HALEEL FINANCE LTD	Nicosia, Cyprus	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
8372	#8372 Eesnimi: HALEEL HOLDINGS LTD	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
8373	#8373 Eesnimi: HALEEL LTD	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
8374	#8374 Eesnimi: HALEEL COMMODITIES LIMITED	Starehe Starehe District, Nairobi, Kenya	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
8375	#8375 Eesnimi: HALEEL COMMODITIES LTD HALEEL COMMODITIES LIMITED	King Fahad Plaza, Kampala, Uganda	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
8376	#8376 Eesnimi: QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING L.L.C QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING LTD QEMAT ALNAJAH GENERAL TRADING LLC QEMATAL NAJAH GENERAL TRADING LLC QEMAT AL-NAJAH GENERAL TRADING LLC	Baniyas Square Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates Dubai Towers, 8, 14 Road, 8 Floor, Office 805, Al Rigga P.O. Box 95871, Dubai, United Arab Emirates Al Maktoum Road, Baniyas Square, Dubai Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
8377	#8377 Eesnimi: CROWN BUS SERVICES LIMITED CROWN BUS SERVICES LTD	Plot LR No. 4275/67, The Office Park, Riverside Drive, Nairobi, Kenya	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
8378	#8378 Eesnimi: Abdikarin Farah MOHAMED Abdul Karim Farge MUHAMMAD	United Arab Emirates Somalia	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
8379	#8379 Eesnimi: Mohammed Artan ROBEL Mohammed Artan ROBLE	United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
8380	#8380 Eesnimi: Hassan Abdirahman MAHAMED	Helsinki, Finland	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024