Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.150
26.06.2025 10:15:04

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 545 üksusest 7 661-7 680.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
7661#7661 Eesnimi: BELLA 1-VesselSDNSDGT10.06.2024
7662#7662 Eesnimi: Sandeep Singh CHOUDHARYDhanbad, Jharkhand, India
India		IndividualSDNIFSR
SDGT		10.06.2024
7663#7663 Eesnimi:
CAPITAL TAP
CTH		Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7664#7664 Eesnimi:
CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES
CAPITAL TAP		Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7665#7665 Eesnimi:
ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
M I N S GENERAL TRADING L.L.C.		406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7666#7666 Eesnimi:
CREATIVE PYTHON		Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7667#7667 Eesnimi:
LOS LOBOS		EcuadorEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2024
7668#7668 Eesnimi: Wilmer Geovanny CHAVARRIA BARRE
Pipo		EcuadorIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2024
7669#7669 Eesnimi:
HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING		Abu Dhabi, United Arab EmiratesEntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7670#7670 Eesnimi: Dubai, United Arab Emirates
No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7671#7671 Eesnimi:
AZ GOLD
AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.		Dubai, United Arab Emirates
Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7672#7672 Eesnimi: 송림
SONG Rim
Naya Liu		 IndividualEUPRK05.06.2024
7673#7673 Eesnimi: Abu Rim
RIM Yong Hyok		 IndividualEUPRK05.06.2024
7674#7674 Eesnimi:
Hapjanggang Trading Corporation
Hapjanggang Kereskedelmi Vállalat		-EntityEUPRK05.06.2024
7675#7675 Eesnimi: 김경남
KIM Kyong Nam		 IndividualEUPRK05.06.2024
7676#7676 Eesnimi:
Koreai Namgang Kereskedelmi Vállalat
조선남강무 역회사
Korea Namgang Trading Corporation (NTC)		Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK05.06.2024
7677#7677 Eesnimi: 안세호
AN Se-Ho		 IndividualEUPRK05.06.2024
7678#7678 Eesnimi:
Vostochnaya Stevedoring Company LLC
Восточная Стивидорная Компания
Eastern stuwadoorsbedrijf
East Stevedoring Company		14a, ul. Vnutriportovaya, Nakhodka, 692941, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUPRK05.06.2024
7679#7679 Eesnimi: محمد رضا قرایی آشتیانی
Mohammad-Reza Gharaei ASHTIANI
Mohammad-Reza Gharaei Aštiani		 TehranIndividualEUIRN05.06.2024
7680#7680 Eesnimi: Gholam Ali RASHID
Gholamali RASHID
Gholam Ali Rašíd
غلامعلی رشید		 DezfulIndividualEUIRN05.06.2024