Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 18.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.14 | Ühendkuningriik: 2025.08.15 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 215 üksusest 7 541-7 560.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
7541	#7541 Eesnimi: ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION	Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	TCO	18.07.2024
7542	#7542 Eesnimi: Abdul Karim CONTEH	Sierra Leone 9202 C. Calz Tlaxcaltecas int.2 col Mariano Matamoros, Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
7543	#7543 Eesnimi: Veronica ROBLERO PIVARAL	Chiapas, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
7544	#7544 Eesnimi: Issa KAMARA	Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
7545	#7545 Eesnimi: Pasaman Francis Marin Abbe PIDOUKOU Kili Cili	Tijuana, Baja California, Mexico Mexico City, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
7546	#7546 Eesnimi: Liang ZHUANG Jack ZHUANG	Taigu, China China	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
7547	#7547 Eesnimi: FORNACIS ENERGY TRADING CO. L.L.C	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7548	#7548 Eesnimi: Mohammad Roslan BIN AHMAD Royston Wu CHIREN Royston WU Mohammad Roslan ROYSTON	Batam, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
7549	#7549 Eesnimi: BARCO SHIP MANAGEMENT INC	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands Office 201 Art Thamani Tower Al-Asayel Street, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7550	#7550 Eesnimi: WANJI	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7551	#7551 Eesnimi: OCEANIC II	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7552	#7552 Eesnimi: TIREX	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7553	#7553 Eesnimi: ASCENT GENERAL INSURANCE COMPANY AGI	AGI, Independence Ave P1520, Victoria, Mahe, Seychelles 23/180 Sailord Paknam, 10270, Samut Prakan, Thailand Level 40 Sintex Tower Three 8 Twmasek Boulevard, 038988, Singapore	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7554	#7554 Eesnimi: SEA KNOT SHIPPING INC.	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall Islands	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7555	#7555 Eesnimi: MIROVA DYNAMIC GULF KNOT	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7556	#7556 Eesnimi: ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C	Office R09-0427 Al Zarooni Building, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7557	#7557 Eesnimi: KASPER	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7558	#7558 Eesnimi: Griselda Margarita ARREDONDO PINZON	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	16.07.2024
7559	#7559 Eesnimi: Xeyda Del Refugio FOUBERT CADENA	Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	16.07.2024
7560	#7560 Eesnimi: CONSTRUCTORA SANDGRIS, S. DE R.L. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	16.07.2024