Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 688 üksusest 7 521-7 540.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7521 | Omar Sheikh Ali HILOWLE | Uganda | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7522 | HALEEL FINANCE LTD | Nicosia, Cyprus | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7523 | HALEEL HOLDINGS LTD | Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7524 | HALEEL LTD | Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7525 | HALEEL COMMODITIES LIMITED | Starehe Starehe District, Nairobi, Kenya | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7526 | HALEEL COMMODITIES LTD HALEEL COMMODITIES LIMITED | King Fahad Plaza, Kampala, Uganda | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7527 | QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING L.L.C QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING LTD QEMAT ALNAJAH GENERAL TRADING LLC QEMATAL NAJAH GENERAL TRADING LLC QEMAT AL-NAJAH GENERAL TRADING LLC | Baniyas Square Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates Dubai Towers, 8, 14 Road, 8 Floor, Office 805, Al Rigga P.O. Box 95871, Dubai, United Arab Emirates Al Maktoum Road, Baniyas Square, Dubai Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7528 | CROWN BUS SERVICES LIMITED CROWN BUS SERVICES LTD | Plot LR No. 4275/67, The Office Park, Riverside Drive, Nairobi, Kenya | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7529 | Abdikarin Farah MOHAMED Abdul Karim Farge MUHAMMAD | United Arab Emirates Somalia | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7530 | Mohammed Artan ROBEL Mohammed Artan ROBLE | United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7531 | Hassan Abdirahman MAHAMED | Helsinki, Finland | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7532 | RENEEZ SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake, Majuro, 96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 7533 | RENEEZ | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 7534 | HONGKONG UNITOP GROUP LTD | Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 7535 | MOONBAY ETERNAL FORTUNE | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 7536 | INTELLEXA S.A. INTELLEXA ANONYMI ETAIREIA | Vouliagmenis Avenue & 14 Hatzievaggelou, Elliniko, 16777, Greece Leof Vouliagmenis 47, Elliniko, 16777, Greece Irodou Attikou Streeet 7, Athens, Greece Karaoli Dimitriou 1 & Vasiliss 1, 15231, Athens, Greece | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7537 | Tal Jonathan DILIAN Tal Yonatan MENASHE | Israel 11B Route Des Arcys, Champery, 1874, Switzerland | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7538 | Sara Aleksandra Fayssal HAMOU Sara HAMOU-HEMSI Sara Aleksandra HAMOU | 19 Psaron Agios Tychonas, Limassol, 4521, Cyprus | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7539 | INTELLEXA LIMITED INTELLEXA LTD. | 3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01W2T2, Ireland | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7540 | CYTROX AD SYTROX | October 20 no. 1/1-1 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of Metropolitan Theodosij Gologanov 44 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |