Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 334 üksusest 37 501-37 520.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
37501	#37501 Eesnimi: Aous ALI Aws ALI Aus ALI Aous AL-ALI Ajalooline	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37502	#37502 Eesnimi: MONETA TRANSFER AND EXCHANGE MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE MONETA EXCHANGE COMPANY MONETA MONEY EXCHANGE MONETA TRANSFER & EXCHANGE Ajalooline	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37503	#37503 Eesnimi: E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED Ajalooline	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37504	#37504 Eesnimi: ARGUS CONSTRUCTION Ajalooline	P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and Nevis	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37505	#37505 Eesnimi: AHMED ALI ABDULLAH SALEH أحمد علي عبد الله صالح Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Ajalooline	United Arab Emirates	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
37506	#37506 Eesnimi: ALI ABDULLAH SALEH علي عبد الله صالح Ali Abdallah Salih Ajalooline	Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate Sana'a Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
37507	#37507 Eesnimi: HOSEIN SALIMI Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi Ajalooline	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37508	#37508 Eesnimi: G & M AUTOS S.A.C. G AND M AUTOS S.A.C. Ajalooline	Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37509	#37509 Eesnimi: TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah Al Binali Turki Mubarak al-Binali Turki al-Benali Turki al-Binali Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari Abu Bakr al-Athari Abu Hazm al-Salafi Abu Hudhayfa al-Bahrayni Abu Khuzayma al-Mudari Abu Sufyan al-Sulami Abu Dergham Abu Human al-Athari Ajalooline	Al Muharraq	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
37510	#37510 Eesnimi: SYRIAN ARAB ARMY Ajalooline	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37511	#37511 Eesnimi: SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES Ajalooline	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37512	#37512 Eesnimi: SYRIAN ARAB NAVY Ajalooline	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37513	#37513 Eesnimi: SYRIAN ARAB REPUBLICAN GUARD Ajalooline	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37514	#37514 Eesnimi: SYRIAN AIR FORCE Ajalooline	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37515	#37515 Eesnimi: Dureid DURGHAM Duraid DERGHAM Douraid DERGHAM Ajalooline	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37516	#37516 Eesnimi: Mamun HAMDAN Dr. Maamoun HAMDAN Dr. Mamoun HAMDAN Ajalooline	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37517	#37517 Eesnimi: Ali GHANEM Ajalooline	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37518	#37518 Eesnimi: Ali AL-ZAFIR Ali AL-DAFEER Ajalooline	Tartous, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37519	#37519 Eesnimi: Muhammad Ramiz TURJUMAN Ramez TARJAMAN Mohammed Ramez TURGEMAN Mohamed Ramez TOURJUMAN Mohammed Ramez TORGAMAN Mohammed Ramez TOURJMAN Ajalooline	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37520	#37520 Eesnimi: Ahmad AL-HAMO Ahmad AL-HAMU Ahmed HAMOU Ajalooline	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019