Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 333 üksusest 37 421-37 440.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37421 | EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V. ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V. Ajalooline | Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras P.O. Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37422 | BANCO CONTINENTAL, S.A. Ajalooline | Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras 9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37423 | SHELIMAR INVESTMENTS, LTD Ajalooline | Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37424 | DESLAND OVERSEAS, LTD Ajalooline | 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37425 | PREYDEN INVESTMENTS, LTD Ajalooline | 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37426 | INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP Ajalooline | Plantation, FL, United States Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37427 | SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS II, INC Ajalooline | Miami, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37428 | SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III, INC Ajalooline | Golden Beach, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37429 | Fadi Hussein SERHAN Fadi Husayn SARHAN Fadi SIRHAN Ajalooline | Kafr Kila, Lebanon Kfarkela, Lebanon Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon | Individual | SDN | HIFPAA SDGT | 31.12.2019 |
| 37430 | VATECH SARL VATECH VATECH LEBANON VATECH VIDEO AND PRO AUDIO Ajalooline | P.O. Box 14-5728, Jishi Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon P.O. Box 14-5728, Borj al Salam Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Moseitbi Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon Jishi Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37431 | Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS Ajalooline | Bello, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37432 | Jose PIEDRAHITA CASTILLO Ajalooline | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37433 | Andres PIEDRAHITA CASTILLO Ajalooline | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37434 | Claudia Jannet CASTILLO LONDONO Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37435 | Nelson Albeiro PALACIO MONTOYA Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37436 | Nelson Fernando JARAMILLO ESTRADA Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37437 | Duber Astrid GARCES GIRALDO Ajalooline | Envigado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37438 | Leonardo RUIZ PEREZ Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37439 | Kirsan Nikolayevich ILYUMZHINOV Kirsan ILYUMZHINOV Ajalooline | Elista, Republic of Kalmykia, Russia | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37440 | Nicos NICOLAOU Ajalooline | Cyprus | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |