Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.16
09.09.2025 11:36:42

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 333 üksusest 37 361-37 380.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
37361#37361 Eesnimi: Kamal Eddin TU'MA
Kamal Eddin TOUMA
Kamal Al-Din TU'MA
Ajalooline		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37362#37362 Eesnimi:
Ajalooline		1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus
118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus
Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37363#37363 Eesnimi:
Ajalooline		Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
37364#37364 Eesnimi: Issa AL-ZEYDI
Issa AL-ZAYDI
Ajalooline		RussiaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37365#37365 Eesnimi: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
Ajalooline		-IndividualUNIran31.12.2019
37366#37366 Eesnimi: Wael ABDULKARIM
Mohammad Wael ABDULKARIM
Ajalooline		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37367#37367 Eesnimi: Ahmad BARQAWI
Ahmed BARQAWI
Ahmad AL-BARQAWI
BARQAWI, Hamodeh
Ahmad Abedallah BARQAWI
Ahmad Abed Allah BARQAWI
Ajalooline		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37368#37368 Eesnimi:
ABD-AL-KARIM GROUP
ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY
ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C.
MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO.
WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS
Ajalooline		Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria
Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria
P.O. Box 5797, Damascus, Syria
P.O. Box 30693, Damascus, Syria
Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria
Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37369#37369 Eesnimi:
Ajalooline		P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates
Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37370#37370 Eesnimi: Halis BEKTAS
Ajalooline		-IndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
37371#37371 Eesnimi:
Ajalooline		Lindenstrasse 2, Baar, 6340, SwitzerlandEntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
37372#37372 Eesnimi:
STAROIL S.A.
Ajalooline		Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands
30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland		EntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
37373#37373 Eesnimi: Alexander HOLLEBRAND
Sander HOLLEBRAND
Ajalooline		NetherlandsIndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
37374#37374 Eesnimi: Paul VAN MAZIJK
Ajalooline		-IndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
37375#37375 Eesnimi: Ibrahim AL-RUBAYSH
Ibrahimj Sulayman Muhammad ARBAYSH
Ibrahim Salman Mohammed AL RUBEISH
Sheikh Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim AL-RUBAISH
ABU-MUHAMMAD
Ajalooline		Buridah, al-Qasim, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
37376#37376 Eesnimi: Francisco Javier GASTELUM SERRANO
Ajalooline		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37377#37377 Eesnimi:
Ajalooline		J.J. Rousseau #14 Colonia Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, Mexico
Calzada Aeropuerto #7258 Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tuberosa #215 Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Guerrero #3298 Norte Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Avenida 20 de Noviembre #12621 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California Norte, Mexico
Bugambilia #6313 Colonia Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico
Boulevard Luis Donaldo, Colosio Kilometer 10 Lote 44 Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico
Calle 20 de Noviembre #8 Colonia Tezontepec, Cuernavaca, Morelos, Mexico
Avenida La Paz #3308 Colonia Santa Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico
Carretera Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309 El Venadillo, Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Poniente 134 #769 Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal, Mexico
Constituyentes de 1975, #4770 Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico
Roberto Barrios #2 Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro, Mexico
Cardenal #106 Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37378#37378 Eesnimi: Reinaldo OCHOA MESA
NATILLA
Ajalooline		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37379#37379 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellin, Antioquia, Colombia
Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo, Cerete, Cordoba, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37380#37380 Eesnimi: Aliaskhab KEBEKOV
Aliaskhab Alibulatovich KEBEKOV
Sheikh Ali Abu Muhammad AD-DAGESTANI
Sheikh Abu Muhammad
Abu Muhammad Ali AD-DAGESTANI
Abu Mukhammad ALIASKHAB
Magomed KEBEKOV
Ali Abu Muhammad AL DAGESTANI
Ali Abu Muhammad AL-DAGESTANI
Ali Abu-Mukhammad
Ali Abu Mukhammad
Ali Abu Muhammad
Abu-Muhammad AL-QAWQAZI
Abu Mukhammad KEBEKOV
Ajalooline		Teletl County, Shamil District, Dagestan Republic
Russia		IndividualSDNSDGT31.12.2019