Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 333 üksusest 37 321-37 340.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
37321	#37321 Eesnimi: BERLIN INDUSTRIES, CORP. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37322	#37322 Eesnimi: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA Ajalooline	Panama City, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37323	#37323 Eesnimi: BERLIN INTERNACIONAL S.A. Ajalooline	Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37324	#37324 Eesnimi: EURO FINANCING, CORP. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37325	#37325 Eesnimi: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37326	#37326 Eesnimi: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C. Ajalooline	Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37327	#37327 Eesnimi: FUNDACION H.M.M. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37328	#37328 Eesnimi: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI CHEAITELLY, Alex Hassan CHEAITELLI Ajalooline	Colon, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37329	#37329 Eesnimi: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37330	#37330 Eesnimi: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37331	#37331 Eesnimi: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37332	#37332 Eesnimi: Marylu OMEARA NAVARRO Mary Lu OMEARA NAVARRO Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37333	#37333 Eesnimi: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES Ajalooline	Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegacion Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37334	#37334 Eesnimi: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37335	#37335 Eesnimi: Uros SLIVNIK Ajalooline	Malci Beliceve 36, Ljubljana, Slovenia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37336	#37336 Eesnimi: TEMPBANK MAB TEMPBANK OAO OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY Ajalooline	36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37337	#37337 Eesnimi: Mikhail Georgievich GAGLOEV Mikhail Georgiyevich GAGLOYEV Mikhail GAGLOEV Ajalooline	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37338	#37338 Eesnimi: BANIAS REFINERY COMPANY Ajalooline	Banias Refinery Building 26 Latkia Main Road, Baniyas, Tartous, Syria Banias Refinery Building Latkia Main Road Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria Postal Box 26, Tartous, Syria P.O. Box 26, Banias, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37339	#37339 Eesnimi: HOMS REFINERY COMPANY GENERAL COMPANY FOR HOMS REFINERY Ajalooline	General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street, Homs, Syria P.O. Box 352 Trablus (Tripoli) Street, Homs, Syria Postal Box 352, Homs, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37340	#37340 Eesnimi: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. BONA HABITAT Ajalooline	Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019