Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.04 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 333 üksusest 37 261-37 280.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
37261	#37261 Eesnimi: Juan Carlos SOTO RUIZ Ajalooline	Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37262	#37262 Eesnimi: Mohammad MOINIE Ajalooline	Brojerd, Iran	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
37263	#37263 Eesnimi: Bismarck Antonio LIRA JIRON Bismarck Antonio JIRON LIRA Ajalooline	Esteli, Nicaragua Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua 1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua Achuapa, Leon, Nicaragua Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37264	#37264 Eesnimi: INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V. ZOOLOGICO JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE JOYA GRANDE JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE ZOO JOYA GRANDE Ajalooline	Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37265	#37265 Eesnimi: ALMACEN SONIPAL Ajalooline	Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37266	#37266 Eesnimi: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. Ajalooline	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37267	#37267 Eesnimi: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. Ajalooline	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37268	#37268 Eesnimi: Romez Jose SABAGH CAJELI Ramzi SABAGH Ajalooline	El Carmen de Bolivar, Bolivar, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37269	#37269 Eesnimi: Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO Ajalooline	Santa Marta, Magdalena, Colombia Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37270	#37270 Eesnimi: ARRENDADORA TURIN, S.A. Ajalooline	Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37271	#37271 Eesnimi: Hussein ARNOUS Ajalooline	Idleb, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37272	#37272 Eesnimi: HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka Ajalooline	Ariaw, Tombouctou region	Individual	UN	Mali	31.12.2019
37273	#37273 Eesnimi: Ahmad AL-QADRI Ajalooline	Hasaka, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37274	#37274 Eesnimi: Ismael ISMAEL Ajalooline	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37275	#37275 Eesnimi: Kinda AL-SHAMMAT Ajalooline	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37276	#37276 Eesnimi: Hassan HIJAZI Ajalooline	Quneitra, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37277	#37277 Eesnimi: Igor Leonidovich SHLYKOV SHLYK Ajalooline	-	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
37278	#37278 Eesnimi: Grigory Victorovich LEPSVERIDZE Grigory LEPS Grigoriy LEPS GRISHA Ajalooline	Sochi, Russia Phuket, Thailand	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
37279	#37279 Eesnimi: GURGEN HOUSE FZCO GURGEN HOUSE OOO GURGEN HOUSE TOO GURGEN HOUSE CO LTD GURGEN HOUSE LLC GOURGEN HOUSE LTD Ajalooline	130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
37280	#37280 Eesnimi: M S GROUP INVEST OOO Ajalooline	9 Prospekt Universitetski, Moscow, 119296, Russia	Entity	SDN	TCO	31.12.2019