Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 654 üksusest 37 161-37 180.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
37161 | Carlos Erik MALPICA FLORES Ajalooline | Naguanagua, Carabobo, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
37162 | MOHAMMAD REZA ZAHEDI Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi Ajalooline | Isfahan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
37163 | ABDELHAFIZ ZLITNI Ajalooline | Libya | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
37164 | MOHAMMAD BAQER ZOLQADR Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader Ajalooline | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
37165 | AGROCONSTRUCCIONES LAS PALMERAS S.A.S. Ajalooline | Carrera 43 A 1 Sur 220 Interior 706, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
37166 | MMAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. MAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. JAVIER GARCIA ROJAS E.U. Ajalooline | Carrera 43 A 1 Sur 220 Oficina 706, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
37167 | INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. Ajalooline | Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
37168 | EUROMECANICA Ajalooline | Calle 44 74 83, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
37169 | Rodrick GRECH Roderick GRECH Ajalooline | Semper Grove, F1 3A, Triq il-Qala, Qala - Gozo, Malta | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
37170 | Terence MICALLEF Terrence MICALLEF Ajalooline | Malta 31 Fawwara Ct. Flat 3, Turu Rizzo St., Gzira, Malta | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
37171 | 7TH OF TIR Ajalooline | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
37172 | ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) Ajalooline | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
37173 | Angel RONDON RIJO Ajalooline | Higuey, Dominican Republic Ave Anacaona #83 Torre Caney Apt 25, Santo Domingo, Dominican Republic | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
37174 | Jesus PEREZ ALVEAR Chucho Perez Ajalooline | Distrito Federal, Mexico Guerrero, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
37175 | GALLISTICA DIAMANTE GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V. TICKET PREMIER Ajalooline | Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
37176 | AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Ajalooline | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
37177 | Diosde GONZALEZ RODRIGUEZ Ajalooline | Maripi, Boyaca, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
37178 | AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION Vazir Vezir Ajalooline | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
37179 | INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA. Ajalooline | Carrera 14 No. 104 - 10, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
37180 | AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA) Ajalooline | Somalia | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |