Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.53
13.07.2025 08:43:39

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 654 üksusest 37 161-37 180.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
37161#37161 Eesnimi: Carlos Erik MALPICA FLORES
Ajalooline
Naguanagua, Carabobo, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
37162#37162 Eesnimi: MOHAMMAD REZA ZAHEDI
Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi
Ajalooline
IsfahanIndividualUNIran31.12.2019
37163#37163 Eesnimi: ABDELHAFIZ ZLITNI
Ajalooline
LibyaIndividualUNLibya31.12.2019
37164#37164 Eesnimi: MOHAMMAD BAQER ZOLQADR
Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader
Ajalooline
-IndividualUNIran31.12.2019
37165#37165 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 43 A 1 Sur 220 Interior 706, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37166#37166 Eesnimi:
MAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S.
JAVIER GARCIA ROJAS E.U.
Ajalooline
Carrera 43 A 1 Sur 220 Oficina 706, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37167#37167 Eesnimi:
INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S.
Ajalooline
Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia
Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
37168#37168 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 44 74 83, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37169#37169 Eesnimi: Rodrick GRECH
Roderick GRECH
Ajalooline
Semper Grove, F1 3A, Triq il-Qala, Qala - Gozo, MaltaIndividualSDNLIBYA331.12.2019
37170#37170 Eesnimi: Terence MICALLEF
Terrence MICALLEF
Ajalooline
Malta
31 Fawwara Ct. Flat 3, Turu Rizzo St., Gzira, Malta
IndividualSDNLIBYA331.12.2019
37171#37171 Eesnimi:
Ajalooline
-EntityUNIran31.12.2019
37172#37172 Eesnimi:
Ajalooline
-EntityUNIran31.12.2019
37173#37173 Eesnimi: Angel RONDON RIJO
Ajalooline
Higuey, Dominican Republic
Ave Anacaona #83 Torre Caney Apt 25, Santo Domingo, Dominican Republic
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
37174#37174 Eesnimi: Jesus PEREZ ALVEAR
Chucho Perez
Ajalooline
Distrito Federal, Mexico
Guerrero, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37175#37175 Eesnimi:
GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V.
TICKET PREMIER
Ajalooline
Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico
EntitySDNSDNTK31.12.2019
37176#37176 Eesnimi:
Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Ajalooline
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
37177#37177 Eesnimi: Diosde GONZALEZ RODRIGUEZ
Ajalooline
Maripi, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37178#37178 Eesnimi:
Vazir
Vezir
Ajalooline

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
37179#37179 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 14 No. 104 - 10, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37180#37180 Eesnimi:
Ajalooline
SomaliaEntityUNAl-Qaida31.12.2019