Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.04 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.04 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 314 üksusest 37 021-37 040.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37021 | HOTELES Y BIENES S.A. HOTEL NUEVA GRANADA Ajalooline | Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Avenida Jimenez No. 4-77, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37022 | IGA LTDA. Ajalooline | Carrera 47 No. 66-127, Itagui, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37023 | INVERPUNTO DEL VALLE S.A. Ajalooline | Calle 4 No. 6-02, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37024 | INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C. Ajalooline | Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37025 | LE CLAUDE, S.A. DE C.V. Ajalooline | Calle Miguel E. Shultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37026 | LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. LAPA S.A.S. Ajalooline | Mitu, Vaupes, Colombia Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37027 | LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A. LINCANDISA S.A. Ajalooline | Av. de los Shyris No. 35-174, Barrio Suecia, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37028 | C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S. C.I. METEXCOL S.A.S. Ajalooline | Carrera 86 No. 13A-66, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37029 | DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. DMR C.I. S.A.S. Ajalooline | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37030 | OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L. Ajalooline | Calle de San Jose, 20, El Boalo, Madrid, 28413, Spain | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37031 | OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. Ajalooline | Avenida 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37032 | PARQUES TEMATICOS S.A.S. HACIENDA HOTEL EL INDIO PARQUES TEMATICOS S.A. Ajalooline | Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellin, Colombia Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37033 | PROMO RAIZ S.A.S. PROMO RAIZ S.A. Ajalooline | Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37034 | RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Ajalooline | Av. Parques de Granada No. 32-405, Col. Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico Calle Montecito No. 38, Piso 21, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37035 | ROBLE DE MINAS S.A.S. ROBLE DE MINAS S.A. Ajalooline | Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellin, Colombia Calle 75 Carrera 77E, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37036 | RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA. Ajalooline | Avenida 33 No. 66B-134, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37037 | UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S. UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A. Ajalooline | Apartamentos Life, Medellin, Colombia Boca Salinas, Santa Marta, Colombia Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogota, Colombia Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogota, Colombia Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia Isla Pavito, Cartagena, Colombia Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37038 | TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S. Ajalooline | Calle 6A No. 22-46 Apto. 1104, Medellin, Colombia Carrera 41A No. 22 Sur-87 Apto. 510, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37039 | Alejandro HERRENO BARRERA Ajalooline | c/o MOJETE PARRILLA, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37040 | MOJETE PARRILLA Ajalooline | Carrera 75 No. 24C-15, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |