Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.14
04.09.2025 02:57:26

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.02 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 311 üksusest 36 901-36 920.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36901#36901 Eesnimi:
Ajalooline		Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe
10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom
Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom
New Boundary House, London road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom
Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom
Dennerlei 30, Schoten, Belgium		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36902#36902 Eesnimi:
SCOTTLEE RESORTS LIMITED
Ajalooline		124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe
Newboundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36903#36903 Eesnimi:
Ajalooline		ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36904#36904 Eesnimi:
Ajalooline		1905 S. Florida Avenue, Lakeland, 33803, FL, United StatesEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36905#36905 Eesnimi:
ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED
Ajalooline		Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, GU15 2SP, Surrey, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36906#36906 Eesnimi:
Ajalooline		Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36907#36907 Eesnimi: Liliana LOPEZ PALACIOS
Olga LUCIA MARIN
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36908#36908 Eesnimi: Nubia CALDERON DE TRUJILLO
ESPERANZA
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36909#36909 Eesnimi: Francisco Antonio CADENA COLLAZOS
Oliverio MEDINA
EL CURA
CURA CAMILO
OLIVO
HUESITO
PACHO
Ajalooline		Colombia
Brazil		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36910#36910 Eesnimi: Jorge DAVALOS TORRES
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36911#36911 Eesnimi: Ovidio SALINAS PEREZ
Juan Antonio ROJAS
JOSE LUIS
EL EMBAJADOR
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36912#36912 Eesnimi: Orlay JURADO PALOMINO
LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO
COMMANDER HERMES
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36913#36913 Eesnimi: Efrain Pablo TREJO FREIRE
Pablo TREJOS FREYRE
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36914#36914 Eesnimi: Jairo Alfonso LESMES BULLA
Javier CALDERON
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36915#36915 Eesnimi: Vlaudin RODRIGO VEGA
CARLOS VLAUDIN
Ajalooline		AustraliaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36916#36916 Eesnimi: Maria Remedios GARCIA ALBERT
SORAYA
IRENE
Ajalooline		Avila, Spain
Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36917#36917 Eesnimi: Omar Arturo ZABALA PADILLA
Omar Enrique ZABALA PADILLA
LUCAS GUALDRON
Ajalooline		Bucaramanga, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36918#36918 Eesnimi: LIONEL DUMONT
Jacques Brougere
Abu Hamza
Di Karlo Antonio
Merlin Oliver Christian Rene
Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Imam Ben Yussuf Arfaj
Abou Hamza
Arfauni Imad
Bilal
Hamza
Koumkal
Kumkal
Merlin
Tinet
Brugere
Dimon
Ajalooline		France
Roubaix		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36919#36919 Eesnimi: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO
Ajalooline		c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36920#36920 Eesnimi: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES
Ajalooline		c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru
c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019