Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.02 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.02 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 308 üksusest 36 821-36 840.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36821 | Leo MUGABE CDE MUGABE Ajalooline | 72 Green Groove Drive, Greendale, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36822 | Jorge Eliecer VARGAS ARIAS Ajalooline | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia Calle 165 No. 25-65 Apartamento 503, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36823 | Jorge Leandro VARGAS ALBA EL CANOSO Ajalooline | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36824 | Cesar Augusto VARGAS ALBA Ajalooline | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36825 | Dora Lilia PAVA GIRALDO Ajalooline | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36826 | Norberto Antonio AGUDELO VELASQUEZ AMADO Ajalooline | Colombia Guasca, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36827 | COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA. Ajalooline | Avenida 40 No. 26C-10 Local 304, Villavicencio, Colombia Calle 82 No. 11-75 Local 164, Bogota, Colombia Carrera 15 No. 90-36 Local 101, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36828 | Marco Julio LONDONO VASQUEZ Ajalooline | Fredonia, Antioquia, Colombia c/o ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA., Medellin, Colombia c/o CASA DEL GANADERO S.A., Medellin, Colombia c/o INVERSIONES EL MOMENTO S.A., Medellin, Colombia c/o SOCIEDAD MINERA GRIFOS S.A., El Bagre, Antioquia, Colombia Carrera 63B No. 42-50, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36829 | Carlos Mario JIMENEZ NARANJO MACACO Ajalooline | Envigado, Antioquia, Colombia Calle 10C No. 25-45, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36830 | TEJAR LA MOJOSA S.A. Ajalooline | Corregimiento Piemonte, Vereda la Mojosa, Caceres, Antioquia, Colombia Transversal 13 No. 20C-35, Caucasia, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36831 | SOCIEDAD MINERA GRIFOS S.A. Ajalooline | Avenida Rodrigo Mira Calle 53 Cras. 49 y 45, El Bagre, Antioquia, Colombia Carrera 43 No. 1A Sur-29, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36832 | INVERSIONES LICOM LTDA. RESTAURANTE ANGUS BRANGUS Ajalooline | Carrera 42 No. 34-15, Medellin, Colombia Carrera 45 No. 54-56, Via las Palmas, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36833 | GANADERIA LUNA HERMANOS LTDA. Ajalooline | Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36834 | INVERSIONES EL MOMENTO S.A. Ajalooline | Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36835 | CASA DEL GANADERO S.A. Ajalooline | Almacen Troncal Principal la Costa Jardin, Caceres, Antioquia, Colombia Carrera 49A No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia Carrera 49A No. 48Sur-60 Bod. 102, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36836 | ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA. Ajalooline | Carrera 49 No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36837 | OSLEG OPERATION SOVEREIGN LEGITIMACY OSLEG ENTERPRISES OSLEG VENTURES OSLEG MINING AND EXPLORATION OSLEG MINES OSLEG (PVT.) LTD. Ajalooline | Lonhoro House, Union Avenue, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36838 | COMOIL (PVT) LTD Ajalooline | 2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe St., Box CY2234, Causeway, Harare, Zimbabwe Block D, Emerald Hill Office P, Emerald Park, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36839 | DIVINE HOMES DIVINE HOMES (PVT) LTD Ajalooline | 31 Kensington, Highlands, Harare, Zimbabwe Shop # 6, Hillside Shopping Center, Harare, Zimbabwe 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36840 | FAMBA SAFARIS Ajalooline | 4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |