Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 648 üksusest 36 741-36 760.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36741	#36741 Eesnimi: BANCO CONTINENTAL, S.A. Ajalooline	Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras 9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36742	#36742 Eesnimi: SHELIMAR INVESTMENTS, LTD Ajalooline	Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36743	#36743 Eesnimi: DESLAND OVERSEAS, LTD Ajalooline	3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36744	#36744 Eesnimi: PREYDEN INVESTMENTS, LTD Ajalooline	3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36745	#36745 Eesnimi: INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP Ajalooline	Plantation, FL, United States Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36746	#36746 Eesnimi: SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS II, INC Ajalooline	Miami, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36747	#36747 Eesnimi: SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III, INC Ajalooline	Golden Beach, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36748	#36748 Eesnimi: Fadi Hussein SERHAN Fadi Husayn SARHAN Fadi SIRHAN Ajalooline	Kafr Kila, Lebanon Kfarkela, Lebanon Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon	Individual	SDN	HIFPAA SDGT	31.12.2019
36749	#36749 Eesnimi: VATECH SARL VATECH VATECH LEBANON VATECH VIDEO AND PRO AUDIO Ajalooline	P.O. Box 14-5728, Jishi Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon P.O. Box 14-5728, Borj al Salam Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Moseitbi Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon Jishi Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
36750	#36750 Eesnimi: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS Ajalooline	Bello, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36751	#36751 Eesnimi: Jose PIEDRAHITA CASTILLO Ajalooline	Cali, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36752	#36752 Eesnimi: Andres PIEDRAHITA CASTILLO Ajalooline	Cali, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36753	#36753 Eesnimi: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO Ajalooline	Medellin, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36754	#36754 Eesnimi: Nelson Albeiro PALACIO MONTOYA Ajalooline	Medellin, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36755	#36755 Eesnimi: Nelson Fernando JARAMILLO ESTRADA Ajalooline	Medellin, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36756	#36756 Eesnimi: Duber Astrid GARCES GIRALDO Ajalooline	Envigado, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36757	#36757 Eesnimi: Leonardo RUIZ PEREZ Ajalooline	Medellin, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36758	#36758 Eesnimi: Kirsan Nikolayevich ILYUMZHINOV Kirsan ILYUMZHINOV Ajalooline	Elista, Republic of Kalmykia, Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36759	#36759 Eesnimi: Nicos NICOLAOU Ajalooline	Cyprus	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36760	#36760 Eesnimi: AZIM AGHAJANI Azim Adhajani; Azim Agha-Jani Ajalooline	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019