Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 280 üksusest 36 701-36 720.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36701	#36701 Eesnimi: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO FERCHO Ajalooline	c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36702	#36702 Eesnimi: Libardo Elias VALENCIA MARIN Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36703	#36703 Eesnimi: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR Ajalooline	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36704	#36704 Eesnimi: Henry Juvenal RINCONES MENDOZA Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36705	#36705 Eesnimi: Harding Elvis CHOW RIOS Ajalooline	San Andres, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36706	#36706 Eesnimi: Martin David HODWALKER MARTINEZ TILO Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36707	#36707 Eesnimi: Elvert Dowie BODDEN GALE TIO BODDEN Ajalooline	Roatan, Honduras Honduras	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36708	#36708 Eesnimi: Clive Norman HYDE MR. HYDE Clive Norman HYDE SR. Ajalooline	Belize	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36709	#36709 Eesnimi: Gareth Bruce WORRELL Gareth Bruce WORRELL MURRAY Garrett WORRELL MURRAY GARETH MOREY Ajalooline	Belize	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36710	#36710 Eesnimi: Martin Gregory MARKS GORDON, Howard A. Ajalooline	Jamaica	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36711	#36711 Eesnimi: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO Ajalooline	Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36712	#36712 Eesnimi: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS Ajalooline	Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36713	#36713 Eesnimi: Silvio YEPES VELEZ Silvio YEPEZ VELEZ Ajalooline	Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia Manizales, Caldas, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36714	#36714 Eesnimi: Fernando MALDONADO ESCOBAR Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36715	#36715 Eesnimi: Gabriel Andres CALVO LOMBANA Ajalooline	c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36716	#36716 Eesnimi: Maria Gloria MAR SEM Ajalooline	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36717	#36717 Eesnimi: Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Ajalooline	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36718	#36718 Eesnimi: Janey Farides LEAL LOPEZ Ajalooline	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36719	#36719 Eesnimi: Diana Maria CURE SABAGH Ajalooline	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36720	#36720 Eesnimi: Gerardo CASTRO PAEZ Ajalooline	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019