Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 648 üksusest 36 681-36 700.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36681	#36681 Eesnimi: PIRUSETI ENTERPRISES LTD Ajalooline	1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus 118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36682	#36682 Eesnimi: FRUMINETI INVESTMENTS LTD. Ajalooline	Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36683	#36683 Eesnimi: Issa AL-ZEYDI Issa AL-ZAYDI Ajalooline	Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36684	#36684 Eesnimi: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI Ajalooline	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36685	#36685 Eesnimi: Wael ABDULKARIM Mohammad Wael ABDULKARIM Ajalooline	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36686	#36686 Eesnimi: Ahmad BARQAWI Ahmed BARQAWI Ahmad AL-BARQAWI BARQAWI, Hamodeh Ahmad Abedallah BARQAWI Ahmad Abed Allah BARQAWI Ajalooline	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36687	#36687 Eesnimi: ABDULKARIM GROUP ABD-AL-KARIM GROUP ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C. MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO. WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS Ajalooline	Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria P.O. Box 5797, Damascus, Syria P.O. Box 30693, Damascus, Syria Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36688	#36688 Eesnimi: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO. Ajalooline	P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36689	#36689 Eesnimi: Halis BEKTAS Ajalooline	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36690	#36690 Eesnimi: RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD. Ajalooline	Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36691	#36691 Eesnimi: STAROIL B.V. STAROIL S.A. Ajalooline	Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands 30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36692	#36692 Eesnimi: Alexander HOLLEBRAND Sander HOLLEBRAND Ajalooline	Netherlands	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36693	#36693 Eesnimi: Paul VAN MAZIJK Ajalooline	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36694	#36694 Eesnimi: Ibrahim AL-RUBAYSH Ibrahimj Sulayman Muhammad ARBAYSH Ibrahim Salman Mohammed AL RUBEISH Sheikh Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH Ibrahim AL-RUBAISH ABU-MUHAMMAD Ajalooline	Buridah, al-Qasim, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36695	#36695 Eesnimi: Francisco Javier GASTELUM SERRANO Ajalooline	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36696	#36696 Eesnimi: ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A. Ajalooline	J.J. Rousseau #14 Colonia Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, Mexico Calzada Aeropuerto #7258 Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico Tuberosa #215 Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Guerrero #3298 Norte Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Avenida 20 de Noviembre #12621 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California Norte, Mexico Bugambilia #6313 Colonia Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico Boulevard Luis Donaldo, Colosio Kilometer 10 Lote 44 Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico Calle 20 de Noviembre #8 Colonia Tezontepec, Cuernavaca, Morelos, Mexico Avenida La Paz #3308 Colonia Santa Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico Carretera Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309 El Venadillo, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Poniente 134 #769 Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal, Mexico Constituyentes de 1975, #4770 Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico Roberto Barrios #2 Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro, Mexico Cardenal #106 Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36697	#36697 Eesnimi: Reinaldo OCHOA MESA NATILLA Ajalooline	Envigado, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36698	#36698 Eesnimi: SEMILLANOS S.A. Ajalooline	Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellin, Antioquia, Colombia Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo, Cerete, Cordoba, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36699	#36699 Eesnimi: Aliaskhab KEBEKOV Aliaskhab Alibulatovich KEBEKOV Sheikh Ali Abu Muhammad AD-DAGESTANI Sheikh Abu Muhammad Abu Muhammad Ali AD-DAGESTANI Abu Mukhammad ALIASKHAB Magomed KEBEKOV Ali Abu Muhammad AL DAGESTANI Ali Abu Muhammad AL-DAGESTANI Ali Abu-Mukhammad Ali Abu Mukhammad Ali Abu Muhammad Abu-Muhammad AL-QAWQAZI Abu Mukhammad KEBEKOV Ajalooline	Teletl County, Shamil District, Dagestan Republic Russia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36700	#36700 Eesnimi: Jose Vicente PENA PACHECO Jose Vincente PENA PACHECO Ajalooline	Necocli, Antioquia, Colombia Zurich, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019