Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 280 üksusest 36 621-36 640.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36621 | Eduardo RESTREPO VICTORIA EL SOCIO Ajalooline | c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia Pital, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36622 | Luis Enrique CALLE SERNA Manuel CALLE SERNA COMBATIENTE COMBA Ajalooline | Carrera 24C No. 33B-108, Santa Monica, Casanare, Colombia Calle 1 No. 56-109 Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia Cali, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36623 | Jose Ignacio BEDOYA VELEZ NACHO BEDOYA Ajalooline | Calle 16 No. 71A-07/09, Cali, Colombia Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia Tulua, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36624 | Wilber VARELA Fredy VARELA Wilmer VARELA Jairo GARCIA GARCIA Wilber Alirio VARELA FAJARDO Wilber Alirio GARCIA VARELA Wilber Alirio VARELA JABON DON JAIRO Ajalooline | Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia Roldanillo, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36625 | RR TOUR, S.A. DE C.V. Ajalooline | Lopez Cotilla 1994 C.P. 44140, Guadalajara, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36626 | ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. Ajalooline | Calle 21 No. 15-26 Ofc. 304, Armenia, Quindio, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36627 | MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Sidi Amar Ould Daha Yoro Ajalooline | Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Djebock | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 36628 | Hisham IKHTIYAR Hisham Ahmad AL-IKHTIYAR Hisham AL-IKHTIYAR Hisham AL IKHTIYAR Hisham AL IKHTEYAR Hisham IKHTEYAR Hisham BAKHTIYAR Hisham ICHTIJAR Hisham BAKHTIAR Ajalooline | Maliki, Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36629 | JAMI JAMI Jamea Kamil JAMEA JAMA' JAMA' JAM'I JAM'I Ajalooline | Jablah, Zama, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36630 | RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S. Ajalooline | Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36631 | DISDROGAS LTDA. RAMIREZ Y CIA. LTDA. Ajalooline | Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36632 | Jesus Emilio CARVAJALINO PARIS, Andres Ajalooline | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36633 | Gener GARCIA MOLINA HERNANDEZ, John JOHNNY 40 JHON 40 JOHN 40 GUTIERREZ, Jhon Ajalooline | San Martin, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36634 | Rodrigo GRANDA ESCOBAR CAMPOS, Arturo GONZALEZ, Ricardo GALLOPINTO Ajalooline | Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela Frontino, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36635 | Jose JUVENAL VELANDIA Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ IVAN RIOS Ajalooline | San Francisco, Putumayo, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36636 | Jose LISANDRO LASCARRO Felix Antonio MUNOZ LASCARRO PASTOR ALAPE Ajalooline | Puerto Berrio, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36637 | Alvaro Alfonso SERPA DIAZ Tiberio Antonio CERPA DIAZ Alvaro Alfonso CERPA DIAZ FELIPE RINCON Alvaro Enrique SERPA DIAZ Ajalooline | San Jacinto, Bolivar, Colombia Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36638 | Ferney TOVAR PARRA FERCHO DIEGO Ajalooline | Cartagena del Chaira, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36639 | Gentil ALVIS PATINO Juan Jose MARTINEZ VEGA Angel Leopoldo LOPEZ Alvis PATINO ORTIZ GONZALEZ, Ruben CHIGUIRO Ajalooline | El Doncello, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36640 | Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ CESAR Ajalooline | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |