Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 648 üksusest 36 621-36 640.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36621 | PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA S.A. HOTEL SOL PLAZA Ajalooline | Circular 73B No. 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia Carrera 32 No. 35B 44, La Pintada, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36622 | Hugo CUELLAR HURTADO Ajalooline | Florencia, Caqueta, Colombia Av. Artesanos 1498, Colonia Oblatos, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Paseo de la Pradera 23, Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico Kr 76 173 45 In 4, Bogota, Colombia Trv 176 N 56 25, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36623 | Jenny Johanna CUELLAR SILVA Ajalooline | Florencia, Caqueta, Colombia Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Clle 57 N 24 72, Bogota, Colombia Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36624 | Victor Hugo CUELLAR SILVA Ajalooline | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36625 | Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ Ajalooline | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36626 | Lucy Amparo VARGAS NUNEZ Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS Ajalooline | San Pedro, Valle, Colombia Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36627 | PRENDA TODO, S.A. DE C.V. CASA DE EMPENO PRENDA TODO Ajalooline | Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico Medrano # 2845, Col. San Andres, Guadalajara, C.P. 44410, Jalisco, Mexico Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, 44780, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36628 | HOTEL PARAISO RESORT EN ARRENDAMIENTO Ajalooline | Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36629 | IBRAHIM MOHAMED KHALIL ابراهيم محمد خليل Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Khalil Ibrahim al-Zahiri Ajalooline | Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany Dayr Az-Zawr | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36630 | MEJIA ALZATE ASOCIADOS Y CIA. LTDA. Ajalooline | Circular 73B 39 115-106, Copacabana, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36631 | EL KAIRO INTERNACIONAL SAS Ajalooline | Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36632 | Sam PA Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES Xu JINGHUA Sam KING Samo HUI Ghiu Ka LEUNG Tsui KYUNG-WHA Ajalooline | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36633 | Jimmy ZERENIE Ajalooline | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36634 | SINO ZIM DEVELOPMENT (PVT) LTD SINO ZIM HOLDINGS (PVT) LTD SINO ZIMBABWE COTTON HOLDINGS Ajalooline | 3rd Floor, Livingstone House, 48 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe PO Box 7520, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36635 | Gildardo de Jesus BEDOYA LOPEZ Ajalooline | Abejorral, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36636 | Tobaiwa MUDEDE TONNETH Ajalooline | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36637 | Vielka Judith MARTINEZ LASSO Ajalooline | El Higo, San Carlos, Panama | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36638 | Maria Janette MORAN SANCHEZ Janet MORAN SANCHEZ Ajalooline | Panama | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36639 | BEAUTY STATION, S.A. Ajalooline | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36640 | BERLIN INDUSTRIES, CORP. Ajalooline | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |