Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
11.07.2025 15:06:13

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 648 üksusest 36 421-36 440.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36421#36421 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36422#36422 Eesnimi:
Ajalooline		La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36423#36423 Eesnimi:
BODEGA CAMPEON
Ajalooline		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36424#36424 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36425#36425 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36426#36426 Eesnimi: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
GIORGIO
Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Ajalooline		Maicao, La Guajira, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36427#36427 Eesnimi: Benny ISSA FAWAZ
Benny ISSA FAUSE
Ajalooline		Barranquilla, Colombia
Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36428#36428 Eesnimi: Fawaz Mohamad RAHALL
Ajalooline		Lala, Lebanon
Calle 122, No. 11B-37, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36429#36429 Eesnimi: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Ajalooline		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
c/o SILVER HOUSE, INC.
c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
c/o COMERCIAL GLOBANTY		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36430#36430 Eesnimi: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Ajalooline		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36431#36431 Eesnimi: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Ajalooline		Medellin, Colombia
c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
c/o AGROESPINAL S.A.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36432#36432 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36433#36433 Eesnimi:
Ajalooline		Mili House Adra Road, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36434#36434 Eesnimi: Muhammad MAKHLUF
Mohammed MAKHLOUF
Ajalooline		Latakia, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36435#36435 Eesnimi:
MARANGE RESOURCES
MARANGE RESOURCES LTD
BLOCK WOOD MINING
Ajalooline		MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36436#36436 Eesnimi:
MBADA DIAMOND MINING
MBADA DIAMONDS
MBADA
CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
CONDURANGO
Ajalooline		New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe
P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36437#36437 Eesnimi: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA
EL REY ZAMBADA
Ajalooline		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36438#36438 Eesnimi: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV
Vladislav LEONTIEV
Vlantislav LEONTIEV
Vyacheslav LEONTYEV
Vadim LEONTYEV
Vadik LEONTYEV
BELOBRYSYY
BELYY
Vladislavas LEONTJEVAS
VADIK BELEY
VADIM BELYY
VADIK BELYY
Ajalooline		Nizhny Novgorod, Russia
Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates
Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia
Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
36439#36439 Eesnimi: Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN
Lazar SHAYBAZYAN
Ajalooline		-IndividualSDNTCO31.12.2019
36440#36440 Eesnimi: Aleksandr Leonidovich MANUYLOV
Alexander MANUILOV
Alexander MANUYLOV
SASHA SAMARSKIY
Ajalooline		RussiaIndividualSDNTCO31.12.2019